PDF《黑龙江北大荒农业股份有限公司》

黑龙江北大荒农业股份有限公司 章程第1页/共43 页目录

第一章 总则

3

第二章 经营宗旨和范围

4

第三章 股份4

第一节 股份发行.

4

第二节 股份增减和回购.5

第三节 股份转让.6

第四章 股东和股东大会

7

第一节 股东.7

第二节 股东大会的一般规定.9

第三节 股东大会的召集.11

第四节 股东大会的提案与通知.12

第五节 股东大会的召开.14

第六节 股东大会的表决和决议.16

第五章 董事会

20

第一节 董事.20

第二节 董事会.23

第六章 总经理及其他高级管理人员

29

第七章 监事会

31

第一节 监事.31

第二节 监事会.32

第八章 党的建设工作

34

第一节 党组织机构设置.34

第二节 公司党委职权.34

第三节 公司纪委职权.35

第九章 财务会计制度、利润分配和审计

35

第一节 财务会计制度.35

第二节 内部审计.38

第三节 会计师事务所的聘任.38

第十章 通知和公告

39

第一节 通知.39 第2页/共43 页

第二节 公告.39 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

40

第一节 合并、分立、增资和减资.40

第二节 解散和清算.41 第十二章 修改章程

42 第十三章 附则

43 第3页/共43 页

第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为, 根据 《中华人民共和国公司法》 (以下简称 《公司法》 ) 、 《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》 ) 、 《中国共产党章程》 (以下简称《党章》 )和其他有关规 定,制订本章程. 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下 简称 公司 ) . 公司由黑龙江北大荒农垦集团总公司(下称 集团公司 )为发起人,并经 中华人民共和国国家经济贸易委员会[1998]775 号文件批准, 于1998 年11 月27 日以发起方式设立;

在黑龙江省工商行政管理局注册登记,取得营业执照,营业 执照号 230000100002272. 第三条 公司于

2002 年3月13 日经中国证券监督管理委员会核准,首次向 社会公众发行人民币普通股 30,000 万股,于2002 年3月29 日在上海证券交易 所上市. 第四条 公司注册名称:黑龙江北大荒农业股份有限公司 Heilongjiang Agriculture Company Limited(缩写:HACL) 第五条 公司住所:黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路

263 号,邮政编码: 150090. 第六条 公司注册资本为人民币 1,777,679,909 元. 第七条 公司为永久存续的股份有限公司. 第八条 董事长为公司的法定代表人. 第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担 责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任. 第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司组织与行为、公司与股 东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件.依据本章程,股东可以起诉股 东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉 公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员. 第4页/共43 页 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘 书、总会计师. 第十二条 公司根据《党章》规定,设立中国共产党黑龙江北大荒农业股份 有限公司委员会(以下简称 公司党委 ) ,加强公司党组织的建设.公司党委在 公司发挥政治核心作用.