PDF《酒鬼酒股份有限公司》

酒鬼酒股份有限公司

2006 年年度报告

1 酒鬼酒股份有限公司 JIUGUI LIQUOR CO.

, LTD.

2006 年年度报告董事长:杨波 二零零七年四月二十四日 酒鬼酒股份有限公司

2006 年年度报告

2 释义本公司、公司 或酒鬼酒公司 指酒鬼酒股份有限公司 湘泉集团 指湖南湘泉集团有限公司,报告期公司第一大股东 成功集团 指成功控股集团有限公司,报告期公司第二大股东 上海鸿仪 指上海鸿仪投资发展有限公司,报告期公司第三大股东 中皇公司 指中皇有限公司,为目前公司实际控制人、实际第一大股 东(股权暂未过户) 长城资产管理公司 指中国长城资产管理有限公司,为公司目前实际第二大股 东(股权暂未过户) 中糖集团 指中国糖业酒类集团有限公司,为中皇有限公司中方股东 皇权集团 指香港皇权集团(Everwin Pacific Limited),中皇有限公司 外方股东 岳阳恒立 指岳阳恒立冷气设备股份有限公司 湘西州 指湖南省湘西土家族苗族自治州 目录目录页码

第一章 重要提示 第2页

第二章 公司基本情况简介 第3页

第三章 会计数据和业务数据摘要 第4页

第四章 股本变动及股东情况 第5页

第五章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第9页

第六章 公司治理结构 第13页

第七章 股东大会情况简介 第15页

第八章 董事会报告 第17页

第九章 监事会报告 第31页

第十章 重要事项 第33页 第十一章 财务报告 第42页 第十一章 备查文件目录 第41页 酒鬼酒股份有限公司

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第一章 重要提示及目录 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告 所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 本公司于2007年4月24日召开了第三届董事会第二十三次会议, 会议应到董事9人,实到8人(其中委托一人) .会议由公司董事长杨波 先生主持,出席会议的董事有赵公微先生、夏心国先生、杨建军先生, 独立董事柳思维先生、张亚斌先生、曾尚梅女士.王新国先生因出差在 外未能出席本次会议,委托赵公微先生代其出席会议并行使表决权.李 伟先生因出差在外未出席本次会议.会议审议通过了公司《2006年年度 报告》及其摘要.没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真 实性、准确性、完整性无法保证或存在异议. 万隆会计师事务所为本公司出具了无保留意见的审计报告,本公 司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读. 公司负责人杨波先生、财务总监杨建军先生、财务部经理钟希文 先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整. 酒鬼酒股份有限公司

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第二章 公司基本情况简介

一、公司的法定中文名称:酒鬼酒股份有限公司 公司英文名称:JIUGUI LIQUOR CO., LTD. 公司英文名称缩写:JGJC

二、公司法定代表人:杨波

三、公司董事会秘书:张儒平 公司证券事务代表:李文生 联系地址:湖南省吉首市振武营 联系

电话:0743-8312178(传真)、0743-8312079 电子信箱:[email protected]

四、公司注册地址:湖南省吉首市 公司办公地址:湖南省吉首市振武营酒鬼工业园 公司邮政编码:416000 公司国际互联网