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2018 年年度报告

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141 公司代码:600455 公司简称:博通股份 西安博通资讯股份有限公司

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141 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人王萍、主管会计工作负责人韩崇华 及会计机构负责人(会计主管人员)谢琳琳 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2019 年4月4日公司召开第六届董事会第十二次会议,审议通过《博通股份

2018 度利润分 配方案》 ,具体为:经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司

2018 年度财务报告进行审 计并出具标准无保留意见的审计报告,公司

2018 年度实现归属于母公司的净利润 3,165,324.13 元.鉴于截至

2018 年12 月31 日,公司未分配利润为-83,668,197.21 元,根据《公司法》和《公 司章程》 的规定, 建议

2018 年度利润分配方案为不进行利润分配 (包括现金分红和股票股利分配) , 也不以公积金转增股本. 该方案还需提交公司股东大会审议.

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述,均不构成公司对投资者的实质承诺 ,敬请投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间 的差异,注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示

1、计算机信息技术业务技术和生产经营风险 计算机信息技术行业受到经济周期的影响较大,应用软件产品市场竞争激烈,项目型业务在 实施过程中受牵制的因素和不可控因素太多,随着市场的变化和客户需求的提高,若软件企业不 能在产品研发、技术创新、客户服务等方面进一步增强实力,未来将面临更大的竞争压力,软件 企业将面临市场竞争加剧的风险. 西安博通资讯股份有限公司

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141 公司计算机信息技术业务主要为国土资源信息化,客户主要为国家各级国土资源行政管理部 门.根据

2018 年3月21 日发布的中共中央《深化党和国家机构改革方案》,深化国务院机构改 革,组建自然资源部,将国土资源部的职责,国家发展和改革委员会的组织编制主体功能区规划 职责,住房和城乡建设部的城乡规划管理职责,水利部的水资源调查和确权登记管理职责,农业 部的草原资源调查和确权登记管理职责,国家林业局的森林、湿地等资源调查和确权登记管理职 责,国家海洋局的职责,国家测绘地理信息局的职责整合,组建自然资源部,作为国务院组成部 门.自然资源部对外保留国家海洋局牌子.不再保留国土资源部、国家海洋局、国家测绘地理信 息局.报告期内及目前该项改革工作在中央及各级地方政府部门中持续进行,对于公司业务有较 大影响. 考虑未来市场情况,软件开发市场竞争依然严峻,国家自然资源行政管理部门的改革工作持 续进行, 也因为此前年度公司多次实施重大资产重组且都未成功, 对于公司业务和人员有所影响, 这些因素对于公司计算机信息业务的发展都会产生一些不利的影响.