PDF《四川信托有限公司》

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(二)董事、董事会及其下属委员会 (董事长、副董事长、董事) 姓名 职务 性别年龄选任日期 所推举的 股东名称 该股东持 股比例 (%) 简要履历 牟跃 董事长 男60

2015 年8月四川宏达 (集团) 有限公司 32.0388 曾任四川省忠县、仪陇县人民政 府副县长,四川省证券监督管理 办公室发行上市部主任,中国证 券监督管理委员会四川监管局 上市公司监管处处长、机构监管 处处长;

四川宏达(集团)有限 公司董事、副总裁;

四川宏达股 份有限公司副董事长;

宏信证券 有限责任公司党委书记、董事. 现任四川信托有限公司党委副 书记、董事长. 黄晓峰 副董事 长男53

2016 年11 月 中海信托 股份有限 公司 30.2534 曾任中国海洋石油有限公司资 金融资部总经理,中海石油财务 有限责任公司董事、总经理,中 海信托股份有限公司总裁.现任 中海信托股份有限公司党委书 记、董事长. 刘军 董事 男37

2016 年11 月 四川宏达 股份有限 公司 22.1605 曾任四川宏达集团总裁助理、副 总裁,四川宏达集团董事局董 事、副总裁、总裁,和兴证券经 纪有限责任公司(现为宏信证券 有限责任公司)董事.现任四川 宏达(集团)有限公司副董事长. 朱开友 董事 男63

2010 年11 月 汇源集团 有限公司 3.8436 曾任成都市金牛区医药管理局 及物资局局长、成都汇源光缆厂 厂长.现任汇源集团有限公司董 事长,西部汇源矿业有限公司董 事长,四川电器集团股份有限公 司董事长,成都新汇源医药有限 公司董事长,四川省政协委员等 职务.

8 (独立董事) 姓名 所在单位及 职务 性别年龄选任 日期 所推举的 股东名称 该股东 持股比 例(%) 简要履历 王元 中美国际保 险销售服务 有限公司首 席风险官 女62

2015 年4月中海信托 股份有限 公司 30.2534 先后在泰康人寿保险股份有限 公司稽核部、合规法律部、法律 部工作,担任过员工监事、公司 法律责任人. 李光金 四川大学商 学院教授、 博士导师 男52

2013 年11 月 四川宏达 (集团) 有 限公司 32.0388 曾在西南交通大学经济管理学 院任教;

在四川联合大学管理工 程系任教,并担任系科研秘书;

在四川大学工商管理学院任教, 担任副院长,先后主管过硕士与 博士研究生、MBA、ME、外事、 EMBA 等工作,其中

2003 年7月晋 升教授,后被聘为博士导师. 熊敬英 达成铁路有 限责任公司 副总经理 女52

2010 年11 月 成都铁路 局3.5691 曾任成都铁路局成都车务段助 理经济师,成都铁路局财务处会 计师、高级会计师、副科长、科长,成都铁路局国资办任副主 任、主任,成都铁路局财务处副 处长. (董事会下属委员会) 董事会下属委员会 职责 组成人员名单 职务 风险管理与关联交 易控制委员会 研究公司发生重大、 突发性事项的对策;

研究制定总体风险管理、关联交易控制 政策供董事会审议;

研究公司风险管理 的战略结构和资源,并使之与公司的内 部风险管理政策相兼容;

研究重要的风 险边界;

对相关的风险管理、关联交易 控制政策进行监督、审查和向董事会提 出建议等. 王元 独立董事 黄晓峰 副董事长 熊敬英 独立董事 提名委员会 研究董事和总裁的选择标准和程序并提 出建议;

广泛搜寻合格的董事和总裁人 选;

对董事候选人和总裁人选进行审查 并提出建议等. 牟跃 董事长 黄晓峰 副董事长 刘军 董事