PDF《北京市金杜律师事务所》

5-2-1 北京市金杜律师事务所 北京市金杜律师事务所 北京市金杜律师事务所 关于 关于 关于 成都卫士通信息产业股份有限公司 成都卫士通信息产业股份有限公司 成都卫士通信息产业股份有限公司 首次公开发行 首次公开发行 首次公开发行 A A A 股股票并上市 股股票并上市 股股票并上市 出具法律意见书的 出具法律意见书的 出具法律意见书的 律师工作报告 律师工作报告 律师工作报告 二七年三月二十五日 5-2-2 目目目录录录页次 释义・5-2-4

第一节 引言

一、金杜律师事务所及本次签名律师简介・5-2-6

二、金杜制作法律意见书的过程・5-2-8

第二节 正文

一、本次发行上市的批准与授权・5-2-10

二、发行人本次发行上市的主体资格・5-2-12

三、本次发行上市的实质条件・5-2-13

四、发行人的设立・5-2-18

五、发行人的独立性・5-2-23

六、发起人和股东・5-2-26

七、发行人的股本及演变・5-2-31

八、发行人的业务・5-2-38

九、关联交易及同业竞争・5-2-40

十、发行人的主要财产・5-2-49 十

一、发行人的重大债权债务关系・5-2-67 十

二、发行人重大资产变化及收购兼并・5-2-70 十

三、发行人章程的制定与修改・5-2-72 5-2-3 十

四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作・5-2-73 十

五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化・5-2-75 十

六、发行人的税务・5-2-77 十

七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准・5-2-83 十

八、发行人募集资金的运用・5-2-85 十

九、发行人业务发展目标・5-2-87 二

十、诉讼、仲裁或行政处罚・5-2-87 二十

一、发行人招股说明书法律风险的评价・5-2-88 二十

二、本次发行上市的总体结论性意见・5-2-88 签字页・5-2-89 5-2-4 释释释义义义在本律师工作报告内,除非文义另有所指,下列词语具有下述涵义: 金杜 北京市金杜律师事务所或其律师 公司/股份公司/发行人 成都卫士通信息产业股份有限公司 A股 境内上市内资股 本次发行上市 公司首次公开发行 A 股股票并上市 三十所 电子工业部第三十研究所或中国电子科技集团公司第 三十研究所 中电集团公司 中国电子科技集团公司 新兴创投公司 成都新兴创业投资有限责任公司(原名成都新兴创业 投资股份有限公司) 三实立公司 成都三实立科技实业有限公司 上海卫士通 上海卫士通网络安全有限公司,系发行人控股子公司 深圳卫士通 深圳市卫士通信息安全技术有限公司,系发行人控股 子公司 沈阳卫士通 沈阳卫士通网络安全有限责任公司,系发行人控股子 公司 广州卫士通 广州卫士通电子信息技术有限公司,系发行人控股子 公司 四川卫士通 四川卫士通信息安全平台技术有限公司,系发行人控 股子公司 卫士通龙马 北京卫士通龙马网络安全技术有限公司,系发行人参 股公司 北京分公司 成都卫士通信息产业股份有限公司北京分公司,系发 行人的分公司 三零盛安 成都三零盛安信息系统有限公司,系三十所的控股子 公司 三零普瑞 成都三零普瑞科技有限公司,系三十所的控股子公司 三零凯天 成都三零凯天通信实业有限公司,系三十所的控股子 公司 国信安 成都国信安信息产业基地有限公司,系三十所的控股 子公司 华信会计师事务所 四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司 《审计报告》 四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司出具的 川华信审(2007)第137 号《审计报告》 5-2-5 《内控报告》 四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司出具的 川华信专(2007)第057 号《内部控制专项审核报告》 《招股说明书》 发行人为本次发行制作的招股说明书(申报稿) 《法律意见书》 北京市金杜律师事务所关于成都卫士通信息产业股份 有限公司首次公开发行 A 股股票并上市的法律意见书 律师工作报告 北京市金杜律师事务所关于成都卫士通信息产业股份 有限公司首次公开发行 A 股股票并上市出具法律意见 书的律师工作报告 《公司章程(草案) 》 经公司