PDF《北京中能北方科技股份有限公司 补充确认对外投资暨关联交易...》

公告编号:2019-023 证券代码:871635 证券简称:中能北方主办券商:西南证券 北京中能北方科技股份有限公司 补充确认对外投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、对外投资概述

(一)基本情况

2018 年9月12 日召开的第一届董事会第十二次会议,

9 月30 日召开的

2018 年第五次临时股东大会审议通过 《关于设立控股子公司兰州市中能北方环保设备 有限公司的议案》 :本公司拟与宋海涛共同出资设立控股子公司甘肃中能北方节 能环保有限公司,注册资本

1000 万元. 甘肃中能北方节能环保有限公司成立于

2018 年11 月23 日,注册资本

1300 万元,公司经营范围为锅炉、环保设备的生产销售、制冷空调设备的研发生产销 售、环保工程、热力生产与供应、生物质燃料加工、太阳能发电;

互联网信息咨 询服务;

新能源技术研发、咨询、交流、推广、转让;

通用设备、专用设备的维 修、销售;

电子产品、仪器仪表、机械设备、供暖散热器销售;

热力工程的施工;

供热运营管理;

供热环保节能技术推广;

供热软件的研发及销售. (依法须经批 准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) . 由于实际设立时注册资本为

1300 万元,与2018 年9月14 日公司在全国中 小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京中能 北方科技股份有限公司对外投资的公告》 (公告编号:2018-032)内容不符.因 此公司召开第一届董事会第十八次会议,审议《补充确认对外投资暨关联交易的 议案》 ,对该事项进行补充确认. 公告编号:2019-023

(二)是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组 根据《挂牌公司并购重组业务问答

(一) 》的规定, 挂牌公司向全资子公司 或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司,不构成重大资产重组. 故 公司本次对外投资设立控股子公司事项不构成重大资产重组.

(三)是否构成关联交易 本次交易构成关联交易

(四)审议和表决情况 经公司第一届董事会第十八次会议,审议通过了《补充确认对外投资暨关联 交易的议案》 ,表决结果为同意票数

5 票,反对票数

0 票,弃权票数

0 票,根据 《公司章程》的有关规定,本次对外投资,尚需提交公司

2018 年年度股东大会 审议批准.

(五)本次对外投资不涉及进入新的领域.

二、投资协议其他主体的基本情况 1. 自然人 姓名:宋海涛 住所:北京市通州区永顺镇永顺西街

89 号院 关联关系: 宋海涛为子公司河南中能北方环保设备有限公司和子公司鹤壁中 能北方新能源科技股份有限公司的股东, 持股比例均为 49.00%;

与公司股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系.

三、投资标的基本情况

(一)设立有限责任公司/股份有限公司

1、出资方式 本次对外投资的出资方式为:现金 本次对外投资的出资说明 公告编号:2019-023 本次投资的资金来源于公司的自有资金,不涉及实物资产、无形资产、股权 出资等出资方式.

2、投资标的基本情况 名称:甘肃中能北方节能环保有限公司 注册地:甘肃省兰州市城关区民主西路