PDF《山东得利斯食品股份有限公司 关于 2019 年度日常关联交易的...》

1、关联交易主要内容 证券代码:002330 证券简称:得利斯 公告编号:2019-016 交易按照客观、公平、公正的原则,以当期市场价格为定价依据,交易价格 公允,并根据实际发生的金额按月结算.

2、关联交易协议签署情况 (1)合同标的物:调味品;

食用油;

服装;

保健品;

肉制品;

包装物;

蒸 汽及其他服务等;

(2)合同期限:2019年1月1日-2019年12月31日;

(3)定价原则及定价政策:遵循当期的市场价格或政府定价(第三方价格) 确定;

(4)交易价格:按照市场价格交易;

(5)结算方式:按照实际发生的金额按月结账;

(6)合同生效条件:经公司董事会审议通过之日起签署并生效;

四、关联交易目的和对公司的影响

1、公司与各关联方发生的日常关联交易是公司日常生产经营和各项业务发 展的实际需要,均按照平等互利、等价有偿的市场原则,以公允的价格和交易条 件及签署书面合同的方式,确定双方的权利义务关系,不存在损害公司和全体股 东利益的行为,对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响.

2、公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立,关联 交易不会对公司的独立性构成影响, 公司主要业务也不会因此类交易而对关联方 形成依存关系.

五、独立董事事前认可情况和独立意见 独立董事对公司

2019 年度日常关联交易进行认真审查,在对该关联交易行 为予以事先认可后发表了如下独立意见:公司

2019 年度预计与关联方发生的日 常关联交易系公司生产经营中正常的业务行为,双方交易遵循了公平、公允的原 则,交易价格根据市场价格确定,没有损害公司和其他非关联方股东的利益.董 事会在审议此关联交易事项时, 关联董事郑思敏女士回避了表决, 表决程序合法、 证券代码:002330 证券简称:得利斯 公告编号:2019-016 有效,且符合有关法律、法规及《公司章程》的规定.

六、备查文件

1、《第四届董事会第十四次会议决议》;

2、《独立董事对公司第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可及独 立意见》. 特此公告. 山东得利斯食品股份有限公司 董事会二一九年四月二十日