PDF《山东得利斯食品股份有限公司 关于第二届监事会第五次会议决...》

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002330 证券简称: 得利斯 公告编号: 2011-017 山东得利斯食品股份有限公司 关于第二届监事会第五次会议决议的公告

一、监事会会议召开情况 山东得利斯食品股份有限公司(以下简称"公司")于2011 年8月2日以电 话及传真方式发出召开第二届第五次监事会会议的通知,于2011 年8月12 日 召开.

本次会议应参加监事三名,实际参加表决监事三人.会议由公司监事会主 席臧辉主持.会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定.

二、监事会会议审议情况 经过全体与会监事认真审议,表决通过了如下决议:

1、 审议通过了 《山东得利斯食品股份有限公司

2011 年半年度报告》 及摘要. 具体内容详见

2011 年8月15 日《中国证券报》 、 《证券时报》 、 《上海证券报》 、 《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) . 表决结果为:赞成票

3 票、否决票

0 票、弃权票

0 票.

2、审议通过了《关于公司设立彩印子公司的议案》 . 同意公司出资

2000 万设立独资公司:诸城市得利斯彩印包装有限公司,经营范围:包装、装潢、印 刷品印刷销售;

一般经营范围:生产、销售复合包装袋.与原得利斯集团有限公 司彩印分公司一致. 表决结果为:赞成票

3 票、否决票

0 票、弃权票

0 票.

2、审议通过了《关于收购得利斯集团有限公司彩印分公司资产的议案》 .关 联董事郑和平先生、于瑞波先生回避表决.收购方式为:以拟成立的"诸城市得 本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏. 证券代码:

002330 证券简称: 得利斯 公告编号: 2011-017 利斯彩印包装有限公司" 为收购主体,收购价格依据天健兴业资产评估有限公司 出具的截止至

2011 年5月31 日的《资产评估报告》 (天兴评报字(2011)第412 号)中的评估值为准. 表决结果为:赞成票

3 票、否决票

0 票、弃权票

0 票.

4、审议通过了《关于收购吉林得利斯食品有限公司自然人股权的议案》 .收 购吉林得利斯食品有限公司自然人股东刘进华、 徐金波所持有的吉林得利斯食品 有限公司共 2.59%的股权.收购价格以出资价格为准,即分别为

800 万、200 万元.股权转让后刘进华、徐金波分别出资额为

800 万元、200 万元,占吉林得利 斯食品有限公司注册资本的 2.07%、0.52%. 表决结果为:赞成票

3 票、否决票

0 票、弃权票

0 票.

三、备查文件

1、经与会监事签字的监事会决议. 特此公告. 山东得利斯食品股份有限公司 监事会二O一一年八月十五日