PDF《CAR Inc. 神州租车有限公司》

5 C 2,119,543,261 股股份直至股东周年大会日期保持不变的基准) ( 「发行授权」 ) .将在股东周年 大会上提呈一项普通决议案,旨在透过加入本公司根夯厥谌ü夯氐墓煞莸淖苁┐ 发行授权.发行授权将持续有效直至本公司下届股东周年大会结束或股东周年大会通告第

8 项所述的任何较早日期. 5. 股东周年大会及委任代表安排 股东周年大会通告载於本通函第

14 至17 页. 根鲜泄嬖蚣白橹鲁滔冈,股东於股东大会上的任何表决必须以投票方式进行. 本公司将在股东周年大会后根鲜泄嬖蛩付ǖ姆绞娇怯泄赝镀苯峁墓. 股东周年大会适用的代表委任表格已随附於本通函,该代表委任表格亦刊载於香港交 易及结算所有限公司网站 (www.hkexnews.hk) 及本公司网站 (www.zuche.com).务请按代表 委任表格所印列的指示填妥及签署该表格,并连同经签署的授权书或其他授权文件 (如有) 或该等授权书或授权文件的核证副本,尽快交回本公司於香港的股份过户登记分处卓佳证 券登记有限公司,地址为香港皇后大道东

183 号合和中心

22 楼,惟在任何情况下,该表格 须於股东周年大会或其任何续会指定举行时间

48 小时前 (即不迟於二零一九年五月十二日 (星期日) 下午二时正 (香港时间) ) 交回,方为有效.填妥及交回代表委任表格后, 阁下仍 可依愿亲身出席股东周年大会并於会上投票,於此情况下,该代表委任表格将被视为已撤 销. 6. 推荐建议 董事认为,股东周年大会通告所载决议案 (包括但不限於建议重选退任董事及授出购回 授权及发行授权) 均符合本公司及股东的利益.因此,董事建议股东投票赞成将於股东周年 大会上提呈的相关决议案. 7. 一般资料 谨请 阁下垂注本通函附录一 (拟於股东周年大会上重选的退任董事详情) 及附录二 (购 回授权的说明函件) 所载的其他资料. C

6 C 8. 其他事项 本通函以中文及英文呈列.倘存在任何差异,概以英文版为准. 此致 列位股东 台照 承董事会命 神州租车有限公司 主席 陆正耀 谨 二零一九年四月九日 C

7 C 将於股东周年大会上退任并符合资格且愿意重选的董事详情如下. (1) 陆正耀先生,49 岁 职位及经验 陆正耀先生 ( 「陆先生」 ) ,於二零一四年四月二十五日获委任为执行董事、行政总裁 兼董事会主席.陆先生已於已於二零一六年四月十一日辞任行政总裁职务,并调职为本公 司非执行董事.陆先生目前为本公司提名委员会成员.彼负责参与制订本公司企业及业务 战略.自二零零七年九月二十七日起,彼亦获委任为神州租车控股有限公司 ( 「神州租车控 股」 ,本公司自二零零七年九月二十七日起自首次公开发售前的控股公司) 的董事、行政总 裁兼董事会主席.陆先生为神州优车股份有限公司 (一家於中国全国中小企业股份转让系统 上市的公司,股份代号:838006,并为本公司的主要股东) 的主席兼行政总裁.陆先生具有 逾25 年行业经验.陆先生於二零一五年六月至二零一八年三月担任优车科技有限公司 (本 公司的主要股东) 董事会主席.陆先生於二零零五年三月成立中国著名的汽车俱乐部北京华 夏联合汽车俱乐部有限公司,并於二零零五年三月至二零零七年八月担任其行政总裁.陆 先生於二零零三年十月至二零零五年三月担任北京华夏联合科技有限公司 (为企业提供互联 网协定长途电话服务的著名供应商) 的总裁.陆先生於一九九四年二月至二零零五年三月担 任系统集成解决方案供应商北京神州迪科科技发展有限公司的总裁.陆先生於二零一零年 七月自北京大学取得高级工商管理硕士学位.彼於一九九一年七月毕业於北京科技大学, 并取得工业电气自动化专业学士学位. 除上文所披露者外,陆先生并无於本公司或任何其附属公司担任任何其他职务,於过 去三年亦无於其证券於香港或海外证券市场上市的任何其他公众公司担任董事职务. 服务年限 根竟眷抖阋涣晁脑率蝗障蚵较壬⒊龅奈魏,其任期为