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新疆独山子天利高新技术股份有限公司

2016 年第三次临时股东大会资料

1 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 Xinjiang Dushanzi Tianli High &

New Tech Co.

Ltd,P.R.C.

2016 年第三次临时股东大会资料 二O一六年八月 新疆独山子天利高新技术股份有限公司

2016 年第三次临时股东大会资料

2 新疆独山子天利高新技术股份有限公司

2016 年第三次临时股东大会会议议程

一、会议召开形式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

二、会议时间: 现场会议召开时间为:2016 年8月30 日上午 10:00 网络投票时间为:2016 年8月30 日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00

三、现场会议地点:新疆独山子大庆东路

2 号天利高新办公楼七楼会议室

四、现场会议议程:

(一)主持人宣布现场会议开始.

(二)主持人向大会介绍到会来宾并报告出席现场会议的股东人数、委托投票情况、代 表股份.

(三)由主持人宣布议案表决办法(经过逐项讨论后再表决) .

(四)推选监票人(主持人推荐

2 名股东、1 名监事参加计票和监票,经与会股东举手 表决通过) .

(五)宣读议案:

1、 《关于公司与昆仑银行股份有限公司关联交易的议案》 ;

2、 《关于公司与昆仑金融租赁有限责任公司关联交易的议案》 .

(六)参会股东对会议审议议案进行讨论和提问.

(七)现场参会股东对上述议案进行表决.

(八)休会(统计现场投票表决结果,合并统计现场和网络投票结果. )

(九)监票人宣读表决结果.

(十)宣读股东大会决议. (十一)见证律师宣读法律意见. (十二)签署股东大会决议和会议记录. (十三)主持人宣布会议结束. 新疆独山子天利高新技术股份有限公司

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3 关于公司与昆仑银行股份有限公司关联交易的议案

一、关联交易概述 1.公司拟以公司资产作为抵押向昆仑银行申请

3 亿元贷款额度, 由于昆仑银行系中 石油集团的控股子公司,因此构成关联交易. 2.以上关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组. 3.2016 年年初至披露日公司归还昆仑银行贷款 2,400 万元、 未发生借款, 截止披露 日前

12 个月内公司向昆仑银行累计办理贷款

1 亿元、归还贷款 7,400 万元、披露日贷 款余额为

1 亿元.公司没有与其他关联人进行过本次交易类别相关的交易.

二、关联方介绍 1.基本情况 昆仑银行成立于

2002 年12 月9日,注册资本:738,052.3495 万元,注册地址: 新疆克拉玛依市世纪大道

7 号,公司法定代表人:蒋尚军.主要业务包括:吸收公众存 款;

发放短期、中期和长期贷款;

办理国内外结算;

办理票据承兑与贴现;

发行金融债 券;

代理发行、代理兑付、承销政府债券;

买卖政府债券、金融债券;

从事同业拆借;

买卖、代理买卖外汇;

从事银行卡业务;

提供信用证服务及担保;

代理收付款项及代理 保险业务;

提供保险箱服务;

经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务等. 2.与公司的关联关系 昆仑银行股份有限公司系中石油集团的控股子公司(持股比例 77.10%) ,与公司主 要股东新疆独山子石油化工总厂属同一控制.

三、关联交易定价政策 借款利息按照中国人民银行公布的同期贷款基准利率结合公司资信情况协商确定.