PDF《股东周年大会通告》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本文件的内容概不负责,对其准确性或完整性亦 不发表任何声明,并明确表示,概不对因本文件全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任 何损失承担任何责任.

(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:1055) 股东周年大会通告 兹通告中国南方航空股份有限公司 ( 「本公司」 )将於二零一一年五月三十一日 (星期二) 上午九时三十分假座中国广东省广州市新白云国际机场南工作区空港五路南 航明珠大酒店四楼1号会议室举行股东周年大会,以考虑及酌情通过下列决议案: 普通决议案 1. 审议本公司二零一零年度董事会报告;

2. 审议本公司二零一零年度监事会报告;

3. 审议本公司二零一零年度经审核合并财务报表;

4. 审议二零一零年度利润分配方案: 经毕马威华振会计师事务所审计,按照中国会计准则,本公司截至二零一 零年十二月三十一日的累计未弥补亏损为人民币8.77亿元.根 《公司法》 规定,本公司二零一零年不提取公积金,不分配利润. 5. 审议续聘毕马威会计师事务所为本公司二零一一年的国际审计师及聘任毕 马威华振会计师事务所为本公司二零一一年境内审计师,授权董事会厘定 其酬金;

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2 C 6. 审议本公司向空中客车公司购买6架全新A330飞机以及30架全新A320系列 飞机. 承董事会命 中国南方航空股份有限公司 联席公司秘书 谢兵及刘巍 中华人民共和国,广州 二零一一年四月十三日 於本通告日期,本公司的董事包括非执行董事司献民、李文新及王全华、执行董 事谭万庚、张子芳、徐杰波和陈振友以及独立非执行董事贡华章、林光宇、魏锦才及 宁向东. 附注: 1. 有权出席股东周年大会的人员 a. 於二零一一年四月二十九日下午交易结束时,分别名列本公司的H股股东名册及A股股东名 册的H股股东及A股股东 ( 「合资格股东」 )或其代表,均有权在按附注2 「出席股东周年大会 的登记办法」 办妥会议登记手续后出席股东周年大会 (本公司A股股东另行通知) . b. 本公司董事、监事及高级管理人员. c. 本公司聘用之专业顾问代表及董事会邀请之特别嘉宾. 2. 出席股东周年大会的登记办法 a. 拟亲自或委托代理人出席股东周年大会的合资格股东,必须在二零一一年五月十一日或之 前通过亲自交回或邮递送达本公司登记地址,或以传真方式 (传真号码(+86) 20-8665 9040) 将股东周年大会通告附表甲之回条送交至本公司. b. 个人合资格股东或其代理人出席股东周年大会时应出示身份证.公司合资格股东的法人代 表出席股东周年大会时,该法人代表应出示身份证,以及该公司合资格股东的董事会或其 他权力机构委派该法人代表出席会议的经公证的决议或授权书副本. c. 持有H股股份并拟出席股东周年大会的股东,必须将其转让文件及有关股票於二零一一年四 月二十九日下午四时三十分或之前,送交本公司H股的登记公司香港证券登记有限公司,地 址为香港皇后大道东183号合和中心17M楼. d. 本公司将自二零一一年四月三十日至二零一一年五月三十一日 (包括首尾两天) 期间暂停办 理H股登记,期间亦不会登记任何H股转让. C

3 C 3. 代理人 a. 合资格股东有权委托一位或多位代理人代表其出席股东周年大会及投票.代理人不必为本 公司股东. b. 代理人必须由合资格股东或其委托人以股东周年大会代理人委任表格,该表格随附於股东 周年大会通告附表乙.如代理人由合资格股东之委托人委任,则授权该委托人委任代理人 的授权书或其他授权文件必须经过律师公证. c. 就A股股东而言,经公证人签署的授权书或其他授权文件和代表委任表格必须於股东周年大 会指定举行时间前24小时交回本公司注册地址,方为有效.就H股股东而言,经公证人签署 的授权书或其他授权文件连同填妥的股东周年大会代表委任表格必须於同一时间内交回香 港证券登记有限公司,方为有效. 4. 其他 a. 股东周年大会预计需时半天.参加大会的合资格股东 (或其代理人) 往返食宿费用自理. b. 本公司总部地址为: 中华人民共和国 广东省广州市 机场路278号1楼 邮编:510405