PDF《广州广电运通金融电子股份有限公司 2010 年》

2010 年3月29 日,公司组织召开了第二届董事会第七次会议,会议以

5 票赞成、0 票 反对、0 票弃权审议通过了《关于

2010 年公司向广州海格机械有限公司购买部分原材料之 日常关联交易的议案》 ,关联董事赵友永先生、杨海洲先生、王俊先生、张宗贵先生回避表 决.

2010 年3月29 日,公司组织召开了第二届监事会第六次会议,会议以

3 票赞成、0 票 反对、0 票弃权审议通过了《关于

2010 年公司向广州海格机械有限公司购买部分原材料之 日常关联交易的议案》 .

六、独立董事及保荐机构意见

1、独立董事对该关联交易的独立意见 经会前认真审查董事会提供的《年度框架采购协议》 、2009 年《国内采购订单》以及 有关资料,并了解其相关情况,我们认为:公司向海格机械购买有关原材料,有利于降低公 司采购成本,增强公司控制力,提高生产经营保障程度,其价格为市场价格,公允合理,不 存在损害公司和中小股东利益的情况. 由于海格机械是公司控股股东广州无线电集团有限公 司参股公司,在审议该议案时关联董事回避表决,关联交易决策程序合法,符合《深圳证券 交易所股票上市规则》及其他规范的要求.

2、保荐机构光大证券股份有限公司对该关联交易的意见 公司发生该等关联交易是必要的, 决策程序合法有效, 定价不存在损害公司其他股东利 益的情况.

七、备查文件目录

1、公司第二届董事会第七次会议决议;

2、公司第二届监事会第六次会议决议;

3、独立董事关于关联交易的事前认可意见;

4、独立董事关于相关事项的独立意见;

5、光大证券股份有限公司关于广州广电运通金融电子股份有限公司第二届董事会第七 次会议关联交易事项的专项意见. 特此公告! 广州广电运通金融电子股份有限公司 董事会二一年三月三十一日