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华孚色纺股份有限公司第四届董事会

2011 年第十次临时会议 决议公告 证券代码:002042 证券简称:华孚色纺 公告编号:2011-042 华孚色纺股份有限公司 第四届董事会

2011 年第十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏.

华孚色纺股份有限公司(以下简称"公司" )董事会于

2011 年8月17 日以传真、 电子邮件及书面送达等方式发出了召开第四届董事会

2011 年第十次临时会议的通知, 于2011 年8月19 日上午

10 时以现场与通讯的方式召开.会议应参与表决董事

11 名, 实际参与表决董事

10 名,会议由董事长孙伟挺先生主持.会议符合《公司法》 、 《公司 章程》的规定.

一、以10 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于调整股票期权激 励计划首次激励对象及首次授予数量的议案》 ;

董事、董事会秘书宋晨凌女士作为股票期权激励计划的激励对象,对本议案回避表 决. 鉴于有

9 名股票期权首次激励对象出现职务变更、离职等的情况,董事会决定不再 将该

9 名员工作为首次激励对象, 《华孚色纺股份有限公司股票期权激励计划(草案修 订稿) 》所确定的首次激励对象相应减少为

53 名,首次授予的股票期权数量减少为 793.85 万份.

二、以10 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于确定股票期权激 励计划首次授予相关事项的议案》 . 董事、董事会秘书宋晨凌女士作为股票期权激励计划的激励对象,对本议案回避表 决. 根据公司股票期权激励计划的决策及批准进程, 董事会确定公司股票期权激励计划 授予日为

2011 年8月19 日. 关于股票期权授予的具体事项见

2011 年8月19 日刊登于 华孚色纺股份有限公司第四届董事会

2011 年第十次临时会议 决议公告 《中国证券报》 、 《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于股票期权 激励计划授予相关事项的公告》 .

三、以11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过《关于增资奎屯锦业纺织有 限责任公司并控股的议案》 ;

《关于增资奎屯锦业纺织有限责任公司并控股的公告》 详见

2011 年8月20 日巨潮 资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》 、 《中国证 券报》 .独立董事就上述议案之独立意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) . 特此公告. 华孚色纺股份有限公司董事会

2011 年8月20 日