PDF《江苏山水节能服务股份有限公司》

公告编号:2016-007

1 证券代码:838323 证券简称:江苏山水 主办券商:中信建投 江苏山水节能服务股份有限公司

2016 年度第二次临时股东大会会议决议公告

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:2016 年9月23 日

2、会议召开地点:江苏山水节能服务股份有限公司会议室

3、会议召开方式:现场

4、会议召集人:董事会

5、会议主持人:董事长陈伟星

6、召开情况合法、合规、合章程性说明: 公司已于

2016 年9月8日发出了召开本次股东大会的通知.

本 次股东大会的召集、 召开、 议案审议程序等方面符合 《公司法》 、 《江 苏山水节能服务股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》" )、 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2016-007

2 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》(以下简称"《业务规 则》")的有关规定

(二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共2人,持 有表决权的股份 20,000,000 股,占公司股份总数的 100.00%.

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于江苏山水节能服务股份有限公司增加经营范围的 议案》 1. 议案内容 根据公司战略发展的需要,公司经营范围由"节能 LED 灯具、太 阳能、风能技术研发、应用、推广、转让;

节能灯具、环保产品的销 售、安装及售后服务,并提供相关技术咨询、服务;

从事货物及技术 进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外. (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) "变更 为"节能 LED 灯具、灯箱、太阳能、风能技术研发、应用、推广、转让;

节能灯具、灯箱、环保产品的生产、销售、安装及售后服务,并 提供相关技术咨询、服务;

从事货物及技术进出口业务,但国家限定 公司经营或禁止进出口的商品及技术除外. (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动) " 2.议案表决结果: 同意股数 20,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 公告编号:2016-007

3 0.00%;

弃权股数0股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决.

(二)审议通过《关于江苏山水节能服务股份有限公司章程修改的议 案》 1.议案内容 对《公司章程》作如下变更:原章程

第二章第十三条的经营范 围:节能 LED 灯具、太阳能、风能技术研发、应用、推广、转让;

节能灯具、 环保产品的销售、 安装及售后服务, 并提供相关技术咨询、 服务;

从事货物及技术进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出 口的商品及技术除外. (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方 可开展经营活动),现修改为:

第二章第十三条的经营范围:节能 LED 灯具、灯箱、太阳能、风能技术研发、应用、推广、转让;

节 能灯具、灯箱、环保产品的生产、销售、安装及售后服务,并提供相 关技术咨询、服务;

从事货物及技术进出口业务,但国家限定公司经 营或禁止进出口的商品及技术除外. (依法须经批准的项目,经相关 部门批准后方可开展经营活动) 2.议案表决结果: 同意股数 20,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;