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四川明星电力股份有限公司

600101 2018 年年度股东大会会议资料

2019 年5月29 日2018 年年度股东大会会议资料

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2018 年年度股东大会议程 四川明星电力股份有限公司(以下简称 公司 )本次股东大会 所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式.

一、现场会议时间:2019 年5月29 日9:00.

二、现场会议地点:四川省遂宁市开发区明月路

56 号,明星康 年大酒店

27 楼会议室.

三、网络投票系统和投票时间:采用上海证券交易所网络投票系 统, 通过交易系统投票平台的投票时间为

2019 年5月29 日的交易时 间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平台 的投票时间为

2019 年5月29 日的 9:15-15:00.

四、会议召集人:公司董事会

五、参会人员:2019 年5月22 日收市后在中国登记结算有限责 任公司上海分公司登记在册的公司股东,公司董事、监事和高级管理 人员,公司聘请的律师及其他人员.

六、会议主持人:向道泉

七、议程安排 序号 议程报告人

1 宣布会议开始,通报会议到会情况 向道泉

2 逐项报告如下议案 (1) 《2018 年年度报告全文及摘要》 雷斌(2) 《2018 年度董事会工作报告》 向道泉

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44 (3) 《2018 年度监事会工作报告》 何永祥 (4) 《2018 年度财务决算报告》 邹德成 (5) 《关于预计

2019 年度购售电日常关联交易的议案》 陈华祥 (6) 《关于

2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》 邹德成 (7) 《关于修订公司的议案》 雷斌(8) 《关于审议 的议案》 雷斌(9) 《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》 雷斌(9.01) 非独立董事候选人王更生先生 (9.02) 非独立董事候选人向伟先生 (10) 《2018 年度独立董事述职报告》 独立董事

3 推选计票人和监票人

4 股东及股东代表投票表决,计票人计票及统计结果

5 股东及股东代表发言提问,公司董事、管理层回答股东提 问6宣布现场表决结果 监票人

7 休会,等待网络投票结果

8 宣布最终表决结果(现场与网络投票合并) 向道泉

9 宣读法律意见书 见证律师

10 宣读股东大会决议 向道泉

11 宣布会议闭幕 向道泉

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2018 年年度报告全文及摘要 各位股东及股东代表: 公司根据中国证监会 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第

2 号―年度报告的内容与格式(2017 年修订) 》 、上海证券交 易所《上市公司行业信息披露指引第四号―电力》等相关规定,编制 了2018 年年度报告全文及摘要.

2018 年年度报告全文及摘要已经公司第十届董事会第三十五次 会议审议,并于

2019 年3月29 日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn.现提交股东大会,请予审议.

2019 年5月29 日2018 年年度股东大会会议资料

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2018 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表: 我代表公司董事会,向大会报告

2018 年度董事会工作情况.

2018 年,公司董事会坚持 科技兴企,二次创业 发展战略,坚持 做强做优做大电水核心产业 这一发展思路,继续践行 对股东负责, 为遂宁服务,为员工谋福祉 三大使命,团结带领经营班子,紧紧依 靠全体员工,守正创新,真抓实干,拼搏进取,各项工作卓有成效.