PDF《广东科达洁能股份有限公司 关于收购江苏科行环保科技有限公...》

证券代码:600499 证券简称:科达洁能 公告编号:2015-042 广东科达洁能股份有限公司 关于收购江苏科行环保科技有限公司 部分股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示:

1、广东科达洁能股份有限公司(以下简称"公司"、"科达洁能"或"甲方一") 将以人民 18,000 万元的价格向江苏科行环保集团有限公司 (以下简称"科行集团" 或"乙方")购买其持有的江苏科行环保科技有限公司(以下简称"科行环保" ) 72%的股权.

2、 本次交易未构成关联交易, 未构成重大资产重组, 不存在重大法律障碍, 不需提交公司股东大会批准.

一、交易概述

2015 年8月19 日,公司及北京昂拓投资发展有限公司(以下简称"甲方二" 与科行集团签订了《江苏科行环保科技有限公司股权转让协议》 ,公司拟以人民 18,000 万元的价格向科行集团购买其持有的科行环保 72%的股权.交易完成后, 公司将成为科行环保控股股东.

2015 年8月19 日,公司第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关于收 购江苏科行环保科技有限公司 72%股权的议案》,同意公司收购科行环保 72% 的股权,同意公司与科行集团等人签订的《江苏科行环保科技有限公司股权转让 协议》 .该交易事项未构成公司关联交易,未构成重大资产重组.公司独立董事 就该事项发表了独立意见,认为该交易符合国家环保政策号召,符合公司战略发 展方向,没有对上市公司业务独立性构成影响,没有损害公司股东特别是中小股 东的利益,符合公司业务发展需要.

二、交易对方情况介绍 公司名称:江苏科行环保集团有限公司 公司类型:有限责任公司 成立时间:2007 年1月5日住所:江苏盐城环保产业园经五路

1 号 法定代表人:刘怀平 经营范围: 节能环保设备技术研发、 生产、 销售;

节能环保技术咨询、 培训;

检测监控系统技术开发;

通用设备、电子产品的研发、制造、销售;

自营和代理 各类商品和技术的进出口业务. 交易对方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关 系.

三、交易标的基本情况 本次交易标的为科行环保 72%股权,科行环保基本情况如下:

(一)基本情况 公司名称:江苏科行环保科技有限公司 公司类型:有限责任公司 成立时间:1997 年10 月15 日 住所:江苏盐城环保产业园经五路

1 号 法定代表人:刘怀平 注册资本:8937 万元人民币 注册号:320902000014286 经营范围:环境污染防治设备、输送设备、钢结构件及电气控制系统技术的 研制、设计、销售、承包并提供相关咨询服务;

环境污染治理设施运营和维护;

节能环保新材料的研制;

自营和代理各类商品和技术的进出口业务.

(二)股权结构 目前科行环保的股权结构如下: 股东名称 货币出资额(万元) 出资比例 江苏科行环保集团有限公司 8,937 100.00%

(三)主要财务指标 根据具有证券、期货业务资格的中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的江 苏科行环保科技有限公司审计报告 【中喜审字[2015]第0545 号】 , 科行环保

2014 年度和

2015 年半年度的主要财务数据如下: 单位:元 事项