PDF《安徽天立泰科技股份有限公司》

公告编号:2018-025 证券代码:831918 证券简称:天立泰 主办券商:浙商证券 安徽天立泰科技股份有限公司 关于召开

2018 年第二次临时股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年第二次临时股东大会.

(二) 召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集及召开时间、 方式、 召集人及主持人符合 《中 华人民共和国公司法》 、 《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关 规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2018 年8月31 日9:00. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2018-025

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年8月24 日, 股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利, 在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利) , 股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 合肥市高新区云飞东路

1 号公司会议室.

二、会议审议事项

(一)审议《关于投资设立青海省贵德县新型智慧城市 PPP 项目项目 公司的议案》议案 公司收到青海巨和工程造价咨询有限公司发出的《中标结果公 告》,公司与青海东山恒智信息科技开发有限公司、青海省大数据有 限责任公司组成的联合体中标"贵德县新型智慧城市 PPP 项目".本 项目的采购人为贵德县发展和改革局,总投资为人民币

33870 万元 整, 由联合体成员方与贵德县国有资产投资管理有限公司共同组建项 目公司,项目公司注册资本金为项目总投资的 20%,其余 80%的资金 由项目公司向金融机构申请贷款等方式筹得. 本项目的整体合作期限为

25 年,公司作为联合体成员方取得投 公告编号:2018-025 资回报主要有两部分来源: 建设期投资回报主要来源于项目建设利润, 运营期投资回报来源于政府付费与使用者付费收益. 公司签订正式合 同并顺利实施该项目后,将对公司年度经营业绩产生积极的影响. 为顺利实施贵德县新型智慧城市 PPP 项目,公司计划投资设立该 项目的项目公司, 拟投资 3048.3 万元人民币, 占项目公司股份的 45%.

(二)审议《关于授权董事会处理青海省贵德县新型智慧城市 PPP 项 目有关事宜的议案》议案 为保证公司顺利实施贵德县新型智慧城市 PPP 项目,提高工作效 率,现提请股东大会授权董事会负责办理有关该 PPP 项目的全部事 宜,包括但不限于签署各类合同等.

三、会议登记方法

(一)登记方式 自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记;

委托代理人出席 的,代理人持本人身份证、股东授权委托书、委托人持股凭证办理登 记.法人股东由法定代表人出席大会的,持本人身份证、法定代表人 资格证明、营业执照复印件、公司印章、法人持股凭证办理登记;