PDF《2018 年年度股东大会》

黑龙江国中水务股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料

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2018 年年度股东大会 会议资料 二零一九年五月六日 黑龙江国中水务股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料

2 目录 第一部分会议议程 第二部分会议议案 议案一: 《2018 年年度报告》及摘要

5 议案二: 《2018 年度董事会工作报告》6 议案三: 《2018 年度财务决算报告》7 议案四:关于公司

2018 年度利润分配预案的议案.

8 议案五:关于续聘

2019 年财务审计机构的议案.9 议案六:关于续聘

2019 年内控审计机构的议案.10 议案七:关于利用自有闲置资金购买理财产品的议案.11 议案八: 《2018 年度监事会工作报告》12 听取《2018 年度独立董事述职报告》13 附件: 《2018 年度财务决算报告》14 黑龙江国中水务股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料

3 2018 年年度股东大会会议须知 各位股东及股东代理人: 为确保公司股东在公司

2018 年年度股东大会(以下简称 股东大会 )期间依法行使股东 权利,保证股东大会的会议秩序和议事效率,依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本 公司《公司章程》 、 《股东大会议事规则》的有关规定,本公司特通知如下:

一、本公司根据《公司法》 、 《证券法》 、 《上市公司股东大会规则》 、 《公司章程》及《股东 大会议事规则》的规定,认真做好召开股东大会的各项工作.

二、本次股东大会由公司证券事务部负责股东大会的程序安排和会务工作.

三、董事会在股东大会的召开过程中,应当认真履行法定职责,维护股东合法权益.

四、股东参加股东大会,依法享有公司章程规定的各项权利,并认真履行法定义务,不得 侵犯其他股东的合法权益,不得扰乱大会的正常秩序.

五、每位股东发言主题应与本次股东大会表决事项相关.

六、根据本公司章程,2018 年年度股东大会议案表决以现场投票结合网络投票的表决方 式进行.

七、根据本公司章程,会议将审议的议案均为非累积投票议案、普通决议案,需经出席会 议的有表决权的股东(包括股东代理人)所持股份的二分之一以上通过.

八、表决投票统计,由一至两名股东代理人、一名监事代表和见证律师参加,表决结果当 场以决议形式公布.

九、公司董事会聘请通力律师事务所律师出席本次股东大会,并出具法律意见书.

十、股东大会结束后,股东如有任何问题或建议请与本公司证券事务部联系. 黑龙江国中水务股份有限公司

2017 年年度股东大会会议资料

4 2018 年年度股东大会议程 时间:2019 年5月6日下午 14:00 地点:上海市浦东新区世纪塘路

333 号南汇嘴智选假日酒店

6 楼会议室 参会人员:公司股东及股东代理人 出(列)席人员:公司董事、监事、公司其他高级管理人员 主持人:董事长尹峻先生 会议议程:

一、主持人宣布出席会议的股东、股东授权代表人数及代表股份数,并宣布会议开始

二、推选监票人和计票人

三、审议并讨论以下议案: 序号 议案名称

1 《2018 年年度报告》及摘要

2 《2018 年度董事会工作报告》

3 《2018 年度财务决算报告》

4 关于公司

2018 年度利润分配预案的议案

5 关于续聘