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2016 年第二次临时股东大会 会议资料 二一六年三月三十一日 北京高能时代环境技术股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会会议资料 -

1 - 目录

一、会议议程?2

二、会议须知?4

三、会议审议事项?4 议案一: 《北京高能时代环境技术股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及 摘要》5 议案二: 《北京高能时代环境技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管 理办法》6 议案三: 《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划(草案) 相关事宜的议案》7 议案四: 《关于公司董事会换届选举的议案》9 议案五: 《为参股子公司西宁湟水高能环境有限公司提供担保的议案》 ????10 北京高能时代环境技术股份有限公司

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一、会议议程 1.

会议时间: 现场股东大会:2016 年3月31 日(星期四) 下午 14:30,会期半天;

网络投票起止时间:自2016 年3月31 日至2016 年3月31 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00. 2. 会议地点: 北京市海淀区地锦路

9 号院中关村环保科技园高能环境大厦会议室 3. 会议召集人: 北京高能时代环境技术股份有限公司董事会 4. 会议表决方式: 现场投票和网络投票相结合 5. 会议内容:

(一)主持人宣布会议开始,并说明本次股东会议的出席情况;

(二)宣读会议议案:

1、 《北京高能时代环境技术股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及 摘要》 ;

2、 《北京高能时代环境技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管 理办法》 ;

3、 《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划(草案) 相关事宜的议案》 ;

4、 《关于公司董事会换届选举的议案》 ;

5、 《为参股子公司西宁湟水高能环境有限公司提供担保的议案》 .

(三)股东发言、提问;

(四)董事、监事、高级管理人员回答问题;

(五)投票表决;

(六)统计各项议案的表决结果;

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(七)将现场投票数据上传至信息网络公司;

(八)下载网络投票表决数据;

(九)汇总现场及网络投票表决结果;

(十)主持人宣布表决结果;

(十一)主持人宣读股东大会决议;

(十二)与会相关人员在会议纪要、决议文件上签名;

(十三)大会见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书;

(十四)主持人宣布本次股东大会闭会. 北京高能时代环境技术股份有限公司

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二、会议须知 为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证 大会的顺利进行,根据法律法规和公司章程的相关规定,特制定本须知.

(一)本公司根据《公司法》 、 《证券法》 、 《上市公司股东大会规则》及《公 司章程》的规定,认真做好召开股东大会的各项工作;

(二) 董事会以维护股东的合法权益、 确保大会正常秩序和议事效率为原则, 认真履行《公司章程》中规定的职责;