PDF《青海金瑞矿业发展股份有限公司 监事会四届十一次会议决议公...》

证券代码:600714 证券简称:ST 金瑞 公告编号: 临2009-012 号 青海金瑞矿业发展股份有限公司 监事会四届十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任.

青海金瑞矿业发展股份有限公司四届十一次监事会会议于

2009 年3月19 日上午

8 时30 分,在青海省西宁市新宁路

36 号青海省金星矿业有限公司会议室召开,会议 应到监事

5 人,实到

3 人,监事刘秀菊女士、胡琪民先生未亲自出席本次会议,均书 面授权委托监事会主席余国礼先生代为行使表决权, 本次会议由监事会主席余国礼先 生主持.符合《公司法》和《公司章程》的有关规定.经与会监事审议,形成了如下 决议: 会议以书面投票表决方式审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》 . 公司第四届监事会已届满.公司监事会就第五届监事会的组成、候选人推荐、换 届选举程序等内容,在2009 年元月

8 日的《上海证券报》上刊登了《公司关于监事 会换届选举的公告》 . 公司第五届监事会共由

5 名监事组成, 其中职工代表监事

2 名. 根据公司监事会、 单独或合并持有本公司发行在外有表决权股份总数 3%以上的股东推荐,提名李长东、 杨海凤、秦亚军、余国礼、杨海宁为公司第五届监事会监事候选人(简历附后) ,其中:余国礼、杨海宁先生为职工代表监事(已经公司

2009 年2月20 日召开的

2009 年度第二次职工代表大会会议选举产生) ,直接进入公司第五届监事会.

1、选举李长东先生为公司第五届监事会监事候选人 表决结果:同意

4 票,反对

0 票,弃权

1 票.

2、选举杨海凤女士为公司第五届监事会监事候选人 表决结果:同意

4 票,反对

0 票,弃权

1 票.

3、选举秦亚军先生为公司第五届监事会监事候选人 表决结果:同意

4 票,反对

0 票,弃权

1 票. 以上选举第五届监事会监事候选人事项须提交公司

2009 年度第一次临时股东大 会批准. 青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会 二OO 九年三月十九日 附: 青海金瑞矿业发展股份有限公司 第五届监事会监事候选人简历

一、股东代表出任的监事候选人简历:

1、李长东先生,汉族,生于

1962 年,研究生学历,高级工程师.曾任青海山川 机床铸造厂技术科副科长、经营部副部长,青海山川铸造铁合金集团有限责任公司经 营部部长、公司副总经理、董事长.现任青海省西海煤炭开发有限责任公司党委副书 记、工会主席.

2、杨海凤女士,汉族,生于

1973 年,大专学历,会计师.曾先后在西宁市小汽 车修理公司财务科、中兴财会计师事务所青海分所、青海省财务总监管理办公室从事 会计、审计工作,在青海省投资集团有限公司财务资金部工作.现在青海省投资集团 有限公司金融管理部工作.

3、秦亚军先生,汉族,生于

1967 年,大学本科学历,会计师.曾任青海省建筑 钢木构件厂财务科出纳、 会计, 青海省电力公司财务部成本管理专责、 资产管理专责、 电价管理专责,海东供电公司总会计师,现任青海省电力公司财务部主任会计师.

二、职工代表监事候选人简历:

1、余国礼先生,汉族,生于

1966 年,大学本科学历,高级工程师.曾任青海民 和镁厂镁分厂主任工程师、技术开发处副处长、生产计划处副处长,镁厂驻西宁联络 处主任,青海民镁科技股份有限公司总经办主任、项目部部长,青海大风山锶业科技 有限公司总经理,青海山川矿业发展股份有限公司管理部部长、总经理助理,青海金 瑞矿业发展股份有限公司党委委员、总经理助理、工会副主席.现任青海金瑞矿业发 展股份有限公司党委副书记、工会主席、监事会主席.