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青海金瑞矿业发展股份有限公司

600714 2013 年年度报告 青海金瑞矿业发展股份有限公司

2013 年年度报告

1 重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 徐勇 因公外出 程国勋

三、 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、 公司负责人程国勋、主管会计工作负责人任小坤 及会计机构负责人(会计主管人员)李 洪保声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案: 根据北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》确认,公司

2013 年度共实现 净利润 22,688,027.87 元,母公司实现净利润 90,954,507.26 元,加上年初母公司未分配利润 -128,125,823.39 元,本年度母公司未分配利润为-37,171,316.13 元.根据《公司法》和《公司章 程》的有关规定,公司本年度不进行利润分配,不实施公积金转增股本.该预案尚需公司

2013 年度股东大会批准.

六、 前瞻性陈述的风险声明 本年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述, 该计划不构成公司对投资者 的实质承诺,请投资者注意投资风险.

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 青海金瑞矿业发展股份有限公司

2013 年年度报告

2 目录

第一节 释义及重大风险提示.3

第二节 公司简介.4

第三节 会计数据和财务指标摘要.6

第四节 董事会报告.7

第五节 重要事项.13

第六节 股份变动及股东情况.18

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.22

第八节 公司治理.27

第九节 内部控制.31

第十节 财务会计报告.32 第十一节 备查文件目录.97 青海金瑞矿业发展股份有限公司

2013 年年度报告

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第一节 释义及重大风险提示

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司、金瑞矿业 指 青海金瑞矿业发展股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 国富浩华 指 原国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙) ,

2013 年7月更名为瑞华会计师事务所(特殊 普通合伙) 北京永拓 指 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 青投集团、省投资公司 指 公司控股股东青海省投资集团有限责任公司 西海煤炭 指 公司全资子公司青海省西海煤炭开发有限责 任公司 桥头铝电 指 公司控股股东之控股子公司青海桥头铝电股 份有限公司 金星矿业 指 公司第二大股东青海省金星矿业有限公司

二、 重大风险提示: 公司已在本报告中详细描述存在的风险, 敬请查阅

第四节董事会报告中关于公司未来发展的 讨论与分析中可能面对的风险的内容. 青海金瑞矿业发展股份有限公司

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第二节 公司简介

一、 公司信息 公司的中文名称 青海金瑞矿业发展股份有限公司 公司的中文名称简称 金瑞矿业 公司的外文名称 Qinghai Jinrui Mineral Development Co., Ltd 公司的法定代表人 程国勋