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卫宁健康科技集团股份有限公司

2018 年年度报告全文

1 卫宁健康科技集团股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年04 月 卫宁健康科技集团股份有限公司

2018 年年度报告全文

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第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任.

公司负责人周炜、主管会计工作负责人王利及会计机构负责人(会计主管人 员)陈旭纹声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 姚宝敬 独立董事 工作原因 俞建春 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述,并不代表公司的盈 利预测,也不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺,投资者及相关人 士均应对此保持足够认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 请投资者认真阅读本年度报告全文,并注意公司可能存在的技术与产品开 发风险、人才流失风险、行业竞争风险、管理风险、收款及经营业绩的季节性 波动风险、商誉减值风险,敬请广大投资者注意投资风险.详见本年度报告 第 四节 经营情况讨论与分析 中

九、公司未来发展的展望 . 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以1,622,918,356 为基数, 向全体股东每

10 股派发现金红利 0.20 元(含税) ,送红股

0 股(含税) ,以资本 公积金向全体股东每

10 股转增

0 股. 卫宁健康科技集团股份有限公司

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3 目录

第一节 重要提示、目录和释义

2

第二节 公司简介和主要财务指标

5

第三节 公司业务概要

9

第四节 经营情况讨论与分析

12

第五节 重要事项.39

第六节 股份变动及股东情况

59

第七节 优先股相关情况

66

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.67

第九节 公司治理.74

第十节 公司债券相关情况

79 第十一节 财务报告.80 第十二节 备查文件目录

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4 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、卫宁软件、卫宁健康 指 卫宁健康科技集团股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 周炜、王英夫妇 会计师、华普天健 指 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) 律师、上海广发 指 上海市广发律师事务所 江苏卫宁 指 公司全资子公司、江苏卫宁软件有限公司 西安卫宁 指 公司全资子公司、西安卫宁软件有限公司 山西卫宁 指 公司全资子公司、山西卫宁软件有限公司 杭州东联 指 公司全资子公司、杭州东联软件有限公司 宇信网景 指 公司全资子公司、北京宇信网景信息技术有限公司 上海卫宁 指 公司全资子公司、上海卫宁软件有限公司 天津卫宁 指 公司全资子公司、天津卫宁软件有限公司 宣城卫宁 指 公司全资子公司、宣城卫宁软件科技有限公司 快享医疗 指 公司全资子公司、快享医疗科技(上海)有限公司 卫宁互联网 指 公司控股子公司、卫宁互联网科技有限公司 浙江万鼎 指 公司控股子公司、浙江万鼎信息技术有限公司 新疆卫宁 指 公司控股子公司、新疆卫宁软件有限公司 重庆卫宁 指 公司控股子公司、重庆卫宁软件有限公司 黑龙江卫宁 指 公司控股子公司、黑龙江卫宁软件有限公司 合肥汉思 指 公司控股子公司、合肥汉思信息技术有限责任公司 深圳卫宁 指 公司控股子公司、深圳卫宁中天软件有限公司 广东卫宁 指 公司控股子公司、广东卫宁软件有限公司 四川卫宁 指 公司控股子公司、四川卫宁软件有限公司 宁波卫宁 指 公司控股子公司、宁波金仕达卫宁软件有限公司 纳里健康 指 公司控股孙公司、纳里健康科技有限公司 股东大会 指 卫宁健康科技集团股份有限公司股东大会 董事会 指 卫宁健康科技集团股份有限公司董事会 监事会 指 卫宁健康科技集团股份有限公司监事会 《公司章程》 指 《卫宁健康科技集团股份有限公司章程》 本报告期 指2018 年1月1日至