PDF《青岛特利尔环保股份有限公司 第一届董事会第二十八次会议决...》

公告编号:2018-041 证券代码:836661 证券简称:特利尔 主办券商:招商证券 青岛特利尔环保股份有限公司 第一届董事会第二十八次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况 1.

会议召开时间:2018 年9月20 日2. 会议召开地点:公司会议室 3. 会议召开方式:现场 4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2018 年9月10 日以电子邮件方式发出 5. 会议主持人:董事长李瑞国 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,所作决议合法有效.

(二) 会议出席情况 会议应出席董事

9 人,出席和授权出席董事

9 人.

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于的议案》 1.议案内容: 公司拟向合计不超过

35 名符合投资者适当性管理规定的合格投资者发行股份, 股 票发行方式为询价发行. 本次发行的人民币普通股的发行价格为 12.00 元/股, 本次 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任. 公告编号:2018-041 发行不超过 8,000,000 股(含8,000,000 股) ,融资额不超过 96,000,000.00 元(含96,000,000.00 元) . 具体股票发行方案详见公司在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《特利尔:2018 年第二次股票发行方案》 . (公告编号:2018-043) 2.议案表决结果:同意

9 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(二) 审议通过《关于因股票发行修改的议案》 1.议案内容: 本次股票发行完成后,公司的总股本将发生变动,公司将根据股票发行的最终 结果对《公司章程》中涉及注册资本、股份数额等相应的条款予以修改. 2.议案表决结果:同意

9 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(三) 审议通过《关于修改经营范围并修改的议案》 1. 议案内容: 因公司业务发展需要,现拟将公司经营范围增加 工程项目管理及咨询管理服 务;

土建、施工及工程服务 .变更后的经营范围为:环保工程设备及配套设备的生 产加工(不在此地生产加工) ,环保工程设备安装及技术咨询(凭资质经营) ;

工程 项目管理及咨询管理服务;

土建、施工及工程服务;

供热服务;

机电工程施工总承 包;

水煤浆锅炉、 煤粉锅炉及配套辅机的研发及销售, 水煤浆制浆设备研发及销售;

合同能源管理技术咨询服务;

节能项目的设计、施工;

复合碳浆销售. (依法须经批 准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) . 公告编号:2018-041 因公司经营范围发生变更,需对《公司章程》中经营范围条款做出相应修改, 具体修改情况如下: 《公司章程》

第二章第十一条原为: 公司的经营范围:环保工程设备及配套设 备的生产加工 (不在此地生产加工) , 环保工程设备安装及技术咨询 (凭资质经营) ;

供热服务;

机电工程施工总承包;

水煤浆锅炉、 煤粉锅炉及配套辅机的研发及销售, 水煤浆制浆设备研发及销售;

合同能源管理技术咨询服务;

节能项目的设计、 施工;

复合碳浆销售. (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) . 现拟修改为: 公司的经营范围:环保工程设备及配套设备的生产加工(不在此 地生产加工) ,环保工程设备安装及技术咨询(凭资质经营) ;

工程项目管理及咨询 管理服务;

土建、施工及工程服务;

供热服务;

机电工程施工总承包;

水煤浆锅炉、 煤粉锅炉及配套辅机的研发及销售,水煤浆制浆设备研发及销售;

合同能源管理技 术咨询服务;

节能项目的设计、施工;

复合碳浆销售. (依法须经批准的项目,经相 关部门批准后方可开展经营活动) . 上述经营范围变更情况以工商登记管理部门核定为准. 详情请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn) 发布的 《特利尔: 关于修改经营范围并修订的公告》 (公告编号:2018-044) . 2.议案表决结果:同意

9 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(四) 审议通过《关于的议案>

》 1.议案内容: 为规范公司募集资金管理,保护投资者合法权益,根据有关法律法规及全国中小 企业股份转让系统股票发行相关业务规则的规定,公司拟就本次募集资金存放设立 募集资金专项账户,该专户不得存放非本次募集资金或用作其他用途. 2.议案表决结果:同意

9 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 公告编号:2018-041 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议.

(五) 审议通过《关于签订的议案》 1.议案内容: 公司拟就本次发行募集资金的存放事宜,与主办券商、存放募集资金的商业银行 签订三方监管协议,以达到对公司募集资金使用情况进行监督的目的. 2.议案表决结果:同意

9 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议.

(六) 审议通过《关于 的议案》 1.议案内容: 同意授权董事会全权办理公司本次股票发行的相关事宜,具体授权如下: (1)授权董事会在法律法规及其他规范性文件许可的范围内,根据股东大会决议 和具体情况制定和实施本次股票发行的具体方案,其中包括发行起止日期、发行对 象的选择、具体认购办法、认购比例;

(2)授权董事会向股转公司等主管机构提交本次股票发行的申请材料,并根据主 管机构的意见补充、更新申请材料;

(3)授权董事会批准、签署本次股票发行相关的文件、合同及其他文件;

(4)授权董事会聘请本次股票发行的中介机构并决定其专业服务费用;

(5)授权董事会在本次股票发行完成后,根据发行结果增加注册资本、对公司章 程进行调整和修改,办理验资、工商变更登记、备案等事宜;

(6)授权董事会负责与中国证券登记结算有限责任公司办理股票托管登记、限售 公告编号:2018-041 登记等事宜;

(7)授权董事会办理与本次股票发行相关的其他一切事宜;

(8)根据监管部门的要求调整本次发行方案(如有). 本授权自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效 2.议案表决结果:同意

9 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(七) 审议通过《关于的议案》 1.议案内容: 公司拟定于

2018 年10 月8日召开

2018 年第四次临时股东大会, 对本次会议需提 交股东大会审议的事项进行审议.详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息 披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《特利尔:2018 年第四次临时股东大会通知 公告》 . (公告编号:2018-042) 2.议案表决结果:同意

9 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议.

三、 备查文件目录

(一) 《特利尔:第一届董事会第二十八次会议决议》

(二) 《特利尔:2018 年第二次股票发行方案》 青岛特利尔环保股份有限公司 董事会

2018 年9月20 日 ........