PDF《SINOPHARM GROUP CO. LTD.*》

3 2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

三、管理层讨论与分析

(一) 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014 年,中国经济步入稳增长、调结构的新常态,经济下行压力日渐增大.在外部环境复杂 多变,宏观经济整体下行,医药行业政策频出的背景下,国药股份董事会稳扎稳打,在中国医药 集团总公司和国药控股股份有限公司的悉心支持下,科学统筹全局,持续提升法人治理水平,准 确把握市场规律,深入推进业务转型,推动公司持续稳健发展.

1、2014 年公司整体经营和资产情况

2014 年,公司实现营业收入 115.38 亿元,同比增长 14.45%,利润总额 6.25 亿元,同比增长 18.40%,归属于母公司净利润 4.83 亿元,同比上升 17.29%,经营活动现金流量净额达到 2.19 亿元.截至

2014 年12 月底,公司总资产 55.38 亿,归属于上市公司股东的所有者权益 24.80 亿元, 每股净资产 5.18 元,净资产收益率 24.44%.公司总股本为

47880 万股,截止到

2014 年12 月31 日,总市值为 148.38 亿.

2、董事会工作概况 (1)总领全局,科学谋划,合理授权 董事会根据公司实际修订

2014 年战略规划, 明确战略目标与发展方向, 实现公司战略滚动提 升.公司制定了 深入推进业务转型 全面提升运营质量 的发展目标,进一步明确坚持以调整促 创新、以创新谋发展,应势而动推进业务创新转型,顺势而为全面提升运营质量.公司董事会与 管理层充分沟通,互信支持,董事会通过合理授权,充分发挥管理层的积极性和创造性. (2)加强董事会建设,持续提高法人治理水平 一是继续强化董事会建设,充分发挥董事会下设四个专业委员会的职能,为公司发展建言献 策;

二是着力应变,加强制度建设,强化资讯服务,及时衔接政策要求,积极适应监管需求;

三是强调求变,创新重点工作,提升法人治理水平,丰富投资者沟通形式与内容,提高董事 会工作质量. (3) 创新变革,增强公司综合竞争力

4 2014 年公司主动推进组织架构变革,组建麻药事业部、分销事业部、医院事业部三大业务板 块,大事业部制有利于公司归集客户资源、强化业务管理,提升服务水平,增强公司综合市场竞 争力. 一是创新经营,麻药全产业链平台蓄势待发.在麻药市场增速逐年放缓的情况下,国药股份 通过创新经营方式持续占有 80%以上的市场份额,麻精业态销售、利润同比增幅均达到 18%. 二是深化服务,智慧型医院增值服务有效延伸.公司致力于协助医疗机构打造数字化、信息 化医疗服务体系,把药事增值服务作为拓展北京直销市场的有力工具. 三是不断拓展业务经营范围,把全国性分销服务网络推向纵深.在业务拓展方面,原料药分 销合作和试剂分销业务已经开始. 四是不断完善服务, 零售交易平台国药商城活力迸发. 国药商城建立了电商微信、 微博平台, C 端微信服务平台和药店服务 APP 正在开发中. 五是优化结构,工业研发加快产业化速度. 退城进园 项目为国瑞药业未来发展搭建了一个 更大的发展平台.国瑞药业与上海医工院―联合实验室经过

3 年试运行,于2014 年11 月正式揭 牌成立.国瑞药业被国家科技部火炬中心认定为 国家火炬计划重点高新技术企业 、被安徽省评 定为省级院士科研站、省创新型企业. 六是拓展物流仓储能力,提供坚实物流保障.2014 年物流中邮项目新仓库正式投入运营,有 效提升了国药物流的仓储容量及配送效率,同时也为国控系统在京公司参与北京市社区招标工作 提供了坚实的物流保障. (4) 平稳推进董事会换届工作 公司董事会统筹安排,充实董事会人员力量,做好董事会换届工作,保障董事会工作平稳过 渡,推选四位会计、法律、医药等行业的专家进入新一届董事会担任独立董事,为公司董事会决 策的专业性、科学性提供专业支持,为进一步维护好中小股东利益增添助力. (5) 董事会荣誉 凭借严谨的工作作风和良好的市场口碑,2014 年公司董事会荣获了多项市场荣誉.先后在 上市公司诚信