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康美药业股份有限公司

2012 年年度报告

1 康美药业股份有限公司

600518 2012 年年度报告 康美药业股份有限公司

2012 年年度报告

2 重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、 公司全体董事出席董事会会议.

三、 广东正中珠江会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、 公司负责人马兴田、主管会计工作负责人许冬瑾及会计机构负责人(会计主管人员) 庄义清声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:广东正中珠江会计师事 务所有限公司对本公司

2012 年度财务状况、经营成果等方面进行了审计,根据该所出具的 广会所审字[2013]第12005060018 号 审计报告,本公司

2012 年度实现净利润 1,441,191,488.21 元, 根据 《公司章程》 有关规定, 按10%提取法定盈余公积金 138,523,648.00 元,加上年末结转未分配利润 1,873,196,840.69 元,2012 年度可供股东分配的利润为 3,175,864,680.90 元. 董事会提议公司

2012 年度利润分配预案是: 以公司

2012 年12 月31 日总股本 2,198,714,483.00 股为基数,每10 股派发现金 2.00 元(含税). 本次实际用于分配的利润共计 439,742,896.60 元, 剩余未分配利润 2,736,121,784.30 元, 结转以后年度分配.

六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 康美药业股份有限公司

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3 目录

第一节 释义及重大风险提示.4

第二节 公司简介

5

第三节 会计数据和财务指标摘要.7

第四节 董事会报告

9

第五节 重要事项

25

第六节 股份变动及股东情况.30

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.35

第八节 公司治理

42

第九节 内部控制

45

第十节 财务会计报告

46 第十一节 备查文件目录.129 康美药业股份有限公司

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第一节 释义及重大风险提示

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 广东监管局 指 中国证券监督管理委员会广东监管局 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司或康美药业 指 康美药业股份有限公司 控股股东或康美实业 指 普宁市康美实业有限公司 实际控制人 指 马兴田 报告期 指2012 年度 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元.

二、 重大风险提示: 公司已在本报告中详细描述存在的主要风险, 详情请查阅本报告

第四节 董事会报告 中 董 事会关于公司未来发展的讨论与分析 部分. 康美药业股份有限公司

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第二节 公司简介

一、 公司信息 公司的中文名称 康美药业股份有限公司 公司的中文名称简称 康美药业 公司的外文名称 Kangmei Pharmaceutical Co., Ltd 公司的外文名称缩写 KMYY 公司的法定代表人 马兴田

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邱锡伟 温少生 联系地址 广东省普宁市长春路中段 广东省普宁市长春路中段 电话 0663-2917777 转8009 0663-2917777 转8006 传真 0663-2916111 0663-2916111 电子信箱 [email protected] [email protected]