PDF《安徽海螺水泥股份有限公司》

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责, 对其准确性或 完整性亦不发表任何声明, 并明确表示, 概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该 等内容而引致的任何损失承担任何责任.

安徽海螺水泥股份有限公司 ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) (股份代号:0914) 於其他市场发布的公告 本公告乃根 《香港?合交?所有限公司证券上市规则》 第13.09(2)条而作出. 兹载?安徽海?水?股份有限公司在上海证券交?所网站刊登的 《董事会决议公 告》 ,仅供?阅. 承董事会命 安徽海?水?股份有限公司 公司秘书 章明静 中国安徽?芜湖市 二??九??月二十九日 截至此公告日,本公司董事会成员包括(i)执?董事郭文叁先生、郭景彬先生、 任勇先生、余彪先生、?顺安先生,及(ii)独?非执?董事康洹先生、陈育棠 先生及丁美彩先生. \?1?\? 股票简称:海螺水泥 股票代码:600585 公告编号:临2009-15 ? 安徽海螺水泥股份有限公司 Anhui Conch Cement Company Limited 董事会决议公告? ? 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任. 安徽海螺水泥股份有限公司(以下简称"本公司" )董事会于二九年 六月二十九日以通讯表决的方式审议了关于本公司向控股股东安徽海螺集团有 限责任公司(以下简称"海螺集团" )借款的议案,本公司

8 名董事中关联董事 郭文叁先生、郭景彬先生、任勇先生、余彪先生及李顺安先生回避了表决,3 名 非关联董事对相关议案进行了审议和表决, 符合 《公司法》 及公司章程相关规定.

3 名非关联董事经过认真、充分的讨论,以3票同意,0 票反对,0 票弃权的表 决结果通过了如下决议: 鉴于本公司项目建设资金需求较大,为优化公司财务结构,降低财务成本, 经协商海螺集团拟将其发行中期票据募集资金中的一部分资金借给本公司, 支持 本公司西部项目建设和发展,董事会同意本公司向海螺集团借款,借款金额不超 过10 亿元,年利率为 4.69%(该利率系按照"海螺集团发行的中期票据票面利 率+按比例分摊的发行费用+借款利息收入所涉及的税费"进行测算和确定) ,借 款期限为

5 年. 特此公告 ? ? 安徽海螺水泥股份有限公司董事会? 二九年六月二十九日? \?2?\?