PDF《中国玻纤股份有限公司 第三届董事会第四十九次会议决议》

股票代码:600176 股票简称:中国玻纤 编号:2011-005 中国玻纤股份有限公司 第三届董事会第四十九次会议决议 暨召开

2010 年度股东大会的通知公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任.

中国玻纤股份有限公司(以下简称 公司 )第三届董事会第四十 九次会议于

2011 年3月16 日在北京市海淀区西三环中路

10 号公司会 议室召开,召开本次会议的通知于

2011 年3月4日以电子邮件方式发 出.会议由公司董事长曹江林先生主持,应到董事

9 名,实到董事

9 名. 董事陈雷因公出差,委托董事长曹江林代为出席会议并行使表决权;

独 立董事何光昶因公出差,委托独立董事赵立华代为出席会议并行使表决 权. 公司监事会成员和高管人员列席了会议. 会议的召集和召开符合 《公 司法》 、 《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,所做决议 合法有效.经审议,全体与会董事一致通过了如下决议:

一、审议通过了

2010 年年度报告及年度报告摘要;

本议案以

9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过. 本议案须提交公司股东大会审议.

二、审议通过了

2010 年度董事会工作报告;

本议案以

9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过. 本议案须提交公司股东大会审议.

三、审议通过了

2010 年度总经理工作报告;

本议案以

9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过.

四、审议通过了

2010 年度财务决算报告;

本议案以

9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过. 本议案须提交公司股东大会审议.

五、审议通过了

2010 年度利润分配预案;

经天职国际会计师事务所有限公司出具的审计报告确认, 公司

2010 年母公司实现净利润-66,334,880.60 元,母公司未分配利润余额为 -197,980,055.42 元. 公司近几年来产能提升迅速,新建项目所需资金全部依靠自有资金 或银行贷款解决,母公司未分配利润余额一直为负数. 受金融危机影响,2009 年度公司经营亏损,且公司目前正在进行重 大资产重组,拟定

2010 年度利润分配预案为:2010 年度公司不进行利 润分配. 本议案以

9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过. -

1 - 本议案须提交公司股东大会审议.

六、审议通过了

2010 年度资本公积金转增股本预案;

经天职国际会计师事务所出具的审计报告确认,截至

2010 年12 月31 日,公司总股本为 427,392,000 股,母公司资本公积余额为 53,696,990.29 元. 鉴于

2009 年度公司经营亏损,且公司目前正在进行重大资产重组, 拟定

2010 年度公积金转增股本预案为:2010 年度公司不进行资本公积 金转增股本. 本议案以

9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过. 本议案须提交公司股东大会审议.

七、审议通过了

2010 年度高管人员薪酬考评方案;

本议案以

9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过.

八、审议通过了《关于

2010 年度审计费用暨续聘天职国际会计师 事务所有限公司为公司

2011 年度审计机构的议案》 ;

公司聘请天职国际会计师事务所有限公司为公司

2010 年度审计机 构,并支付

2010 年年度审计费用

70 万元. 公司拟继续聘请天职国际会计师事务所有限公司为公司