PDF《广东丰裕环保科技股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大...》

公告编号:2019-028 证券代码:871419 证券简称:丰裕环保 主办券商:华安证券 广东丰裕环保科技股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年年度股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年5月22 日10:30-12:30. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 公告编号:2019-028 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年5月17 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人. 3. 本公司聘请的广东华商律师事务所姜尧清、姚茂渊律师.

(七)会议地点 广东丰裕环保科技股份有限公司会议室.

二、会议审议事项

(一)审议《广东丰裕环保科技股份有限公司

2018 年度董事会工作报告》 广东丰裕环保科技股份有限公司

2018 年度董事会工作报告的主要内容包括

2018 年度公司经营情况回顾、

2018 年度董事会工作情况和

2019 年度董事会工作 思路.

(二)审议《广东丰裕环保科技股份有限公司

2018 年度监事会工作报告》 广东丰裕环保科技股份有限公司

2018 年度监事会工作报告的主要内容包括

2018 年度公司经营情况回顾、

2018 年度监事会工作情况和

2019 年度监事会工作 思路.

(三)审议《广东丰裕环保科技股份有限公司

2018 年度财务决算报告》 广东丰裕环保科技股份有限公司

2018 年度财务决算报告的主要内容包括经 营成果分析、资产负债表主要数据分析及现金流量表主要数据分析.

(四)审议《广东丰裕环保科技股份有限公司

2019 年度财务预算报告》 公司董事会在总结

2018 年经营情况和分析

2019 年经营形势的基础上, 结合 公司

2019 年度经营目标、 战略发展规划及市场开拓情况,制定公司

2019 年度财 公告编号:2019-028 务预算计划.

(五)审议《广东丰裕环保科技股份有限公司

2018 年度利润分配方案》 根据公司的经营情况及发展需要,本年度不进行利润分配.

(六)审议《广东丰裕环保科技股份有限公司

2018 年年度报告及摘要》 具体内容详见公司于

2019 年4月30 日在全国中小企业股份转让系统 (http://www.neeq.com.cn/)披露的《广东丰裕环保科技股份有限公司

2018 年度报告》 (公告编号:2019-022) 、 《广东丰裕环保科技股份有限公司

2018 年度 报告摘要》 (公告编号:2019-021)

(七)审议《广东丰裕环保科技股份有限公司