PDF《广东联泰环保股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会的...》

证券代码:603797 证券简称:联泰环保 公告编号:2019-041 转债代码:113526 转债简称:联泰转债 广东联泰环保股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ?股东大会召开日期:2019年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投 票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2019 年5月16 日下午

2 点00 分 召开地点:广东省汕头市中山东路黄厝围龙珠水质净化厂会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2019 年5月16 日至

2019 年5月16 日 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行.

(七) 涉及公开征集股东投票权 无

二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案

1 关于《广东联泰环保股份有限公司

2018 年度 董事会工作报告》的议案 √

2 关于《广东联泰环保股份有限公司

2018 年度 监事会工作报告》的议案 √

3 关于《广东联泰环保股份有限公司

2018 年独 立董事述职报告》的议案 √

4 关于《广东联泰环保股份有限公司

2018 年度 财务决算报告》的议案 √

5 关于《广东联泰环保股份有限公司

2018 年度 利润分配和资本公积转增股本预案》的议案 √

6 关于《广东联泰环保股份有限公司

2018 年年 度报告》全文及其摘要的议案 √

7 关于《广东联泰环保股份有限公司

2018 年度 内部控制评价报告》的议案 √

8 关于《广东联泰环保股份有限公司确认

2018 年度财务报告审计费用及续聘

2019 年度审计 机构》的议案 √ 9.00 广东联泰环保股份有限公司关于提请股东大 会授权公司决定公司先行参与项目竞标的议 案√9.01 公司股东大会授权公司董事长或其授权人员 代表公司, 独立先行参与公开招投标项目的竞 标√9.02 公司股东大会授权公司董事长或其授权人员 代表公司与其他方(包括关联方:达濠市政) 签署《联合体协议》 ,先行参与公开招投标项 目的竞标 √

10 广东联泰环保股份有限公司关于

2019 年度董 事、监事薪酬方案的议案 √

11 广东联泰环保股份有限公司关于

2019 年度向 金融机构申请综合授信额度的议案 √

12 广东联泰环保股份有限公司关于