PDF《江西庞泰环保股份有限公司》

公告编号:2019-011 证券代码:833887 证券简称:庞泰环保 主办券商:华林证券 江西庞泰环保股份有限公司 关于召开

2019 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第一次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》 《公司章程》 《股东大会议事规则》等相关法 律法规的规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年5月24 日上午

09 时. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年5月17 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 公告编号:2019-011 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《任命李辉新为董事》议案 鉴于原董事张建明退休离职,再任命李辉新为董事、总经理,任期至第二届董事 会届满之日止.

三、会议登记方法

(一)登记方式 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证登记.

(二)登记时间:2019 年5月24 日上午

08 时30 分

(三)登记地点:庞泰环保公司二楼会议室

四、其他

(一)会议联系方式:联系人:刘金华 联系

电话:0799-6665029 传真: 0799-6762105 联系地址:江西省萍乡市萍乡经济开发区周江管理处

(二)会议费用:出席会议的股东食宿、交通等费用自理.

五、备查文件目录 《江西庞泰环保股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》 江西庞泰环保股份有限公司 董事会

2019 年5月9日