PDF《江西科盛环保股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会通...》

公告编号:2019-007

1 证券代码:871915 证券简称:科盛环保 主办券商:东北证券 江西科盛环保股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年年度股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开等方面符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》及其他有关法律法规的相关规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年5月20 日上午 9:00. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 公告编号:2019-007

2 本次股东大会的股权登记日为

2019 年5月15 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人. 3. 本公司聘请的北京康达(杭州)律师事务所张小燕、张新明律师.

(七)会议地点 江西科盛环保股份有限公司会议室.

二、会议审议事项

(一)审议《2018 年度董事会工作报告》议案 根据相关的法律法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报《2018 年度董事会工作报告》,主要内容包括

2018 年度公司经营情况回顾、2018 年度 董事会工作情况和

2019 年度董事会工作思路.

(二)审议《2018 年度监事会工作报告》议案 根据相关的法律法规和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会汇报 《2018 年度监事会工作报告》 , 主要内容包括

2018 年度公司经营情况回顾、

2018 年度监事会工作情况和

2019 年度监事会工作思路.

(三)审议《2018 年年度审计报告》议案 大华会计师事务所 (特殊普通合伙)对公司

2018 年度财务状况进行了审计, 并出具了编号为"大华审字[2019]003765 号"的审计报告.

(四)审议《2018 年年度报告及其摘要》议案 具体内容详见公司于

2019 年4月29 日在全国中小企业股份转让系统信息 披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《江西科盛环保股份有限公司

2018 年年 度报告》(公告编号:2019-008)以及《江西科盛环保股份有限公司

2018 年年 公告编号:2019-007

3 度报告摘要》(公告编号:2019-009).

(五)审议《2018 年财务决算报告》议案 公司

2018 年度财务决算报告的主要内容包括经营成果分析、资产负债表主 要数据分析及现金流量表主要数据分析.公司

2018 年度财务决算报告客观、真 实地反映了公司

2018 年的财务状况和经营成果.

(六)审议《2019 年财务预算报告》议案 公司董事会在总结

2018 年经营情况和分析

2019 年经营形势的基础上, 结合 公司

2019 年度经营目标、 战略发展规划及市场开拓情况,制定了公司

2019 年度 财务预算计划.