PDF《广东风华环保设备股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会...》

公告编号:2018-038 证券代码:831386 证券简称:风华环保 主办券商:东莞证券 广东风华环保设备股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018 年10 月12 日2.会议召开地点:广东省梅州市梅江区东升工业园 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:公司董事会 5.会议主持人:董事长梁华新 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定.会议召开无需相关部门批准或履行必要程序.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

2 人,持有表决权的股份总数 58,324,000 股,占公司有表决权股份总数的 73%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于变更公司经营范围的议案》 1.议案内容: 根据业务发展规划,拟对公司经营范围做如下变更,在原来经营范围的基础上,增加"租赁:车间及厂房" . 变更后的经营范围为:经依法登记,公司的经营范围:制造、研发、设计、安装、 销售:环保除尘、抑尘、降温喷雾及喷洒机械设备:农、林、牧、渔植保喷雾及喷灌机 公告编号:2018-038 械设备;

消毒防疫及除臭机械设备;

销售:机电产品、喷雾喷灌机械及设备、汽车、喷 雾除尘车、多功能抑尘车,消防车,消防设备,森防设备,森防快速扑火炮;

塑料制品、 橡胶制品、化工产品(不含化学危险品) ;

五金交电,实业投资,货物及技术进出口;

运输;

租赁:多功能抑尘车等专用车辆(不含乘用车)及设备、车间及厂房;

计算机技 术开发、技术服务;

环境工程的开发设计及工程安装、承包服务;

市政设施管理,城乡 市容管理,绿化服务,水污染治理(法律、行政法规禁止的项目除外;

法律、行政法规 限制的项目须取得许可证后方可经营) . 2.议案表决结果: 同意股数 58,324,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况.

(二)审议通过《关于修改的议案》 1.议案内容: 鉴于公司进行资本公积转增股本并根据公司未来经营发展需要,拟对《广东风华环 保设备股份有限公司公司章程》(2017 年8月30 日修订)相应条款进行修订.详情见 公司于

2018 年9月27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)公布的《广东风华环保设备股份有限公司关于修订公告》 (公告编号:2018-035) . 2.议案表决结果: 同意股数 58,324,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况.

三、备查文件目录 公告编号:2018-038 《广东风华环保设备股份有限公司

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