PDF《河南百汇环保科技股份有限公司》

公告编号:2019-008 证券代码:833646 证券简称:百汇环保 主办券商:西南证券 河南百汇环保科技股份有限公司 关于召开

2019 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第二次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、 部门规章、 规范性文件和 《公 司章程》的规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年3月18 日09:30. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年3月8日,股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 公告编号:2019-008 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 公司二楼会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于预计

2019 年度日常性关联交易的议案》 详见公司于

2019 年3月1日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (http://www.neeq.com.cn)披露的《关于预计

2019 年度日常性关联交易的公 告》 (公告编号:2019-007) .

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证;

2、自然人股东委托代理人出席本次会议的,应 出示委托人身份证 (复印件) 、 委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证;

3、 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身 份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证;

4、法人股东委托非 法定代表人出席本次会议的, 应出示代理人身份证、加盖法人印章并由法定代表 人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证.

(二)登记时间:2019 年3月18 日上午 08:00-09:00

(三)登记地点:公司二楼会议室

四、其他

(一)会议联系方式:联系人 联系人:祝永艳 电话 :0373-7729589 传真 :0373-7729589

(二)会议费用:出席会议的股东或代理人交通、食宿费用自理.

(三)临时提案 临时提案请于会议召开十日前提交.

五、备查文件目录 《河南百汇环保科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》 公告编号:2019-008 河南百汇环保科技股份有限公司 董事会

2019 年3月1日