PDF《环创（厦门）科技股份有限公司》

公告编号:2017-005 证券代码:831512 证券简称:环创科技 主办券商:东兴证券 环创(厦门)科技股份有限公司 对外投资设立子公司暨偶发性关联交易的公告

一、对外投资概述

(一)基本情况 环创(厦门)科技股份有限公司(以下简称"公司")拟与上海彼 利环保科技有限公司和云南春秋会议会展有限公司共同出资设立控 股子公司云南环创彼利环保科技有限公司 (以工商行政管理部门名称 核准为准),注册地为云南省富宁县,注册资本为人民币100,000,000.

00 元,其中本公司出资人民币 60,000,000.00 元,占 注册资本的 60.00%,上海彼利环保科技有限公司出资人民币 35,000,000.00 元,占注册资本的 35%,云南春秋会议会展有限公司出 资人民币 5,000,000.00 元,占注册资本的 5%. 公司是上海彼利环保科技有限公司的股东, 占股比例为19.80%, 公司与上海彼利环保科技有限公司的本次对外投资构成关联交易.

(二)审议和表决情况

2017 年1月18 日,公司召开第一届董事会第十九次会议审议 通过《对外投资设立子公司的议案》 ,表决结果:同意票数

7 票;

反 对票数

0 票;

弃权票数

0 票.本议案涉及关联交易,公司董事无需回 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2017-005 避. 根据《公司章程》规定,本次投资尚需股东大会审议.

(三)交易生效需要的其它审批及有关程序 本次交易不需要经过政府有关部门批准.

(四)本次对外投资不涉及进入新的领域

二、交易对手方的情况介绍

(一)交易对手方之一 交易对手方名称:上海彼利环保科技有限公司 注册地址:上海市奉贤区青村镇奉永路

356 号 主要办公地点:上海市奉贤区青村镇奉永路

356 号 法定代表人:俞嘉胜 注册资本:人民币 10,060,000.00 元 营业执照号:91310120787809646R 主营业务:从事环保科技领域内的技术咨询、技术开发,环保机 械、 环保设备、 制冷设备、 机电设备、 水处理设备制造、 加工、 安装、 维修、批发、零售,玻璃钢制品、不锈钢制品、电子产品批发、零售. 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 对手方与公司存在关联关系. 公司于

2016 年9月13 日在全国中 小企业股份转让系统指定信息披露平台公布的 《对外投资参股公司的 公告》 (公告编号:2016-056) ,公司出资人民币 247.50 万元参股上 海彼利环保科技有限公司,占股比例为 19.80%.截至本公告披露之 日,公司对该投资事项已完成出资但尚未完成工商变更登记. 公告编号:2017-005

(二)交易对手方之二 交易对手方名称:云南春秋会议会展有限公司 注册地址:云南省昆明市五华区鼓楼路

184 号主楼

9 楼9013 号 主要办公地点: 云南省昆明市五华区鼓楼路

184 号主楼

9 楼9013 号 法定代表人:陈德坤 注册资本:人民币 1,000,000.00 元 营业执照号:530102100215987 主营业务:承办会议及商品展览展示活动;

组织文化艺术交流活 动(演出除外);

礼仪庆典服务;

图文设计;

经济信息咨询;

企业营销策 划;

企业形象设计;

教育信息咨询(不得开展教育培训活动);

汽车租赁 服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动). 对手方与公司不存在关联关系.