PDF《河南莲花味精股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公...》

证券代码:600186 证券简称:莲花味精 公告编号:2010-005 河南莲花味精股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

河南莲花味精股份有限公司第四届董事会第十一次会议于

2010 年4月28 日在河南省郑州市冰熊大酒店会议室召开,会议应到董事

11 名,实到董事

9 名. 独立董事杨杜先生因事未能出席本次董事会, 独立董事杜军先生未能出席董事 会,委托独立董事李正伦先生全权行使表决权.本次会议符合《公司法》和本公 司章程的规定.会议由董事长郑献锋先生主持,监事和其他高级管理人员列席会 议,会议采取逐项表决的方式审议如下决议.

一、公司

2009 年度董事会工作报告. 该议案需提请股东大会审议. 有效表决票共

10 票,同意

10 票,弃权 0,反对

0 票.本议案获得通过.

二、公司

2009 年度经营回顾及

2010 年经营展望的报告. 有效表决票共

10 票,同意

10 票,弃权 0,反对

0 票.本议案获得通过.

三、公司

2009 年度财务决算报告. 该议案需提请股东大会审议. 有效表决票共

10 票,同意

10 票,弃权 0,反对

0 票.本议案获得通过.

四、公司

2010 年财务预算的报告. 有效表决票共

10 票,同意

10 票,弃权 0,反对

0 票.本议案获得通过.

五、公司

2009 年度利润分配预案. 由于公司

2009 年度盈利数额较小,根据公司的实际需要,公司董事会决定

2010 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转赠股本. 该议案需提请股东大会审议. 有效表决票共

10 票,同意

10 票,弃权 0,反对

0 票.本议案获得通过.

六、关于聘任会计师事务所及支付会计师事务所审计费用议案.

2009 年度,公司聘任的会计师事务所是亚太(集团)会计师事务所有限公 司,2009 年度公司支付给亚太(集团)会计师事务所有限公司年度审计报告审

1 计费用共计

71 万元.2010 年度公司拟继续聘任其担任本公司的审计工作. 本议案需提请股东大会审议. 有效表决票共

10 票,同意

10 票,弃权 0,反对

0 票.本议案获得通过.

七、公司

2009 年年度报告及年度报告摘要. 该议案需提请股东大会审议. 有效表决票共

10 票,同意

10 票,弃权 0,反对

0 票.本议案获得通过.

八、关于公司

2010 年预计日常关联交易的议案 该议案需提请股东大会审议. 有效表决票共

10 票,同意

10 票,弃权 0,反对

0 票.本议案获得通过.

九、内幕信息知情人登记备案管理制度 有有效表决票共

10 票,同意

10 票,弃权 0,反对

0 票.本议案获得通过.

十、外部信息使用人管理制度 有效表决票共

10 票,同意

10 票,弃权 0,反对

0 票.本议案获得通过. 十

一、公司

2010 年第一季度报告全文及正文. 有效表决票共

10 票,同意

10 票,弃权 0,反对

0 票.本议案获得通过. 十

二、关于《董事会关于公司内部控制的自我评价报告》的议案 有效表决票共

10 票,同意

10 票,弃权 0,反对

0 票.本议案获得通过. 十

三、通过《关于修改公司章程的议案》 由于公司部分股东股权转让,现将原《公司章程》部分条款修改如下: 原"第十八条" :公司经批准发行的普通股总数为 106202.4311 万股,发 起人河南省莲花味精集团有限公司持有 11940.9414 万股,占公司可发行普通股 总数的 11.24%.项城市天安科技有限公司持有 7826.0870 万股,占公司普通股 总数的 7.37%.河南省农业综合开发公司持有 7243.4773 万股,占公司普通股总 数的 6.82%.中国长城资产管理公司持有 7141.2600 万股,占公司普通股总数的 6.72%. 现修改为: 第十八条 公司经批准发行的普通股总数为 106202.4311 万股, 河南省农业 综合开发公司持有 12643.4773 万股,占公司可发行普通股总数的 11.90%.项城 市天安科技有限公司持有 7826.0870 万股,占公司普通股总数的 7.37%.中国长