PDF《信息披露》

! #$ 年%月$日星期五 信息披露 制作 李波电话&

012345 证券代码&

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+%% 证券简称中原环保 公告编号!&

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## 中原环保股份有限公司 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏 特别提示 !!本次会议无新提案提交表决 亦无否决或修改提案的情况# !本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议$ 一%会议召开情况 !!召开时间&

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!(现场会议召开时间&

#!$ 年%月&

日下午 !'

(## '

(网络投票时间&

#!$ 年%月'

日) #!$ 年%月&

日其中&

通过证券交易系统进行网络投票的具体时间为 #!$ 年%月&

日上午 下午通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 #!$ 年%月'

日下午!'

(## 至 #!$ 年%月&

日下午!'

(##$ %现场会议召开地点&

公司本部会议室 *%召开方式&

现场投票与网络投票相结合的方式 %%召集人&

公司董事会 '

%主持人&

李建平 &

%本次会议的召开符合*公 司法+!*上市公司股东大会规则+!深交所*股票上市规则+和*公司章程+的规定, 二!会议出席情况 !!出席的股东情况 参加投票的股东'

代理人(共计 '

人 持有或代表公司有表决权股份 股 占公司股份总数的 '

!(现场会议出席情况 出席本次现场会议的股东'

代理人(共 人 持有或代表公司有表决 权股份 股 占公司股份总数的 '

(网络投票情况 参加网络投票的股东共计*人 持有或代表公司有表决权股份 $,'

## 股 占公司股份总数的 #.

##% /, '

*(参加投票的中小股东情况 本次股东大会 参加投票的中小股东'

代 理人(共%人 代表股份)%*, $) 股 占出席会议的有表决权股份总数的 #.!%'

/, !公司部分董事!独立董事!监事和高级管理人员出席# *!见证律师出席见证, 三!议案审议和表决情况 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决, '

一(*关于董事会换届选举的议案+ !!选举李建平为公司第八届董事会董事 同意的有股 占出席会议的有表决权股份总额的 其中 中小股东表决情况&

同 意)!'

,$-# 股 占 出席会议中小股东所持股份的 该议案经与会股东表决获得通过 李建平当选公司第八届董 事会董事, !选举丁青海为公司第八届董事会董事 同意的有股 占出席会议的有表决权股份总额的 其中 中小股东表决情况&

同 意)!'

,$-# 股 占 出席会议中小股东所持股份的 该议案经与会股东表决获得通过 丁青海当选公司第八届董 事会董事, *!选举张云润为公司第八届董事会董事 同意的有股 占出席会议的有表决权股份总额的 其中 中小股东表决情况&

同 意)!'

,$-# 股 占 出席会议中小股东所持股份的 该议案经与会股东表决获得通过 张云润当选公司第八届董 事会董事, %!选举郑玉民为公司第八届董事会董事 同意的有股 占出席会议的有表决权股份总额的 其中 中小股东表决情况&

同 意)!-,!-# 股 占 出席会议中小股东所持股份的 该议案经与会股东表决获得通过 郑玉民当选公司第八届董 事会董事, '

!选举路运锋为公司第八届董事会独立董事 同意的有股 占出席会议的有表决权股份总额的 其中 中小股东表决情况&