PDF《D58》

2、现场会议召开地点:公司本部会议室

3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人:公司董事会

5、主持人:董事长李建平

6、本次会议的召开符合 《 公司法》、 《 上市公司股东大会规则》、深交所 《 股票上市规则》和《公司章程》的规定.

二、会议出席情况

1、出席的股东情况 参加投票的股东 ( 代理人)共计

9 人,持有或代表公司有表决权股份 717,733,936 股,占公司股份总数的 73.6376% . ( 1)现场会议出席情况 出席本次现场会议的股东 ( 代理人)共2人,持有或代表公司有表决权 股份 671,228,815 股,占公司股份总数的 68.8663%;

( 2)网络投票情况 参加网络投票的股东共计

7 人, 持有或代表公司有表决权股份 46,505,121 股,占公司股份总数的 4.7713%. ( 3)参加投票的中小股东情况 本次股东大会参加投票的中小股东 ( 代理人) 共8人, 代表股份 47,878,789 股,占公司股份总数的 4.9122%.

2、公司部分董事、独立董事、监事和高级管理人员出席;

3、见证律师出席见证.

三、议案审议和表决情况 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决. ( 一) 《 公司

2018 年年度报告及摘要》 同意的有 717,733,736 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000% ;

反对

0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;

弃权

200 股,占出席 会议所有股东所持股份的 0.0000%. 其中,中小股东表决情况:同意 47,878,589 股,占出席会议中小股东所 持股份的 99.9996%;

反对

0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;

弃权

200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0004%. 该议案经与会股东表决获得通过. ( 二) 《 公司

2018 年度董事会工作报告》 同意的有 717,733,736 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000% ;

反对

0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;

弃权

200 股,占出席 会议所有股东所持股份的 0.0000%. 其中,中小股东表决情况:同意 47,878,589 股,占出席会议中小股东所 持股份的 99.9996%;

反对

0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;

弃权

200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0004%. 该议案经与会股东表决获得通过. ( 三) 《 公司

2018 年度监事会工作报告》 同意的有 717,733,736 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000% ;

反对

0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;

弃权

200 股,占出席 会议所有股东所持股份的 0.0000%. 其中,中小股东表决情况:同意 47,878,589 股,占出席会议中小股东所 持股份的 99.9996%;

反对

0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;

弃权

200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0004%. 该议案经与会股东表决获得通过. ( 四) 《 关于

2018 年度利润分配预案的议案》 同意的有 717,733,736 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000% ;

反对

0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;

弃权

200 股,占出席 会议所有股东所持股份的 0.0000%. 其中,中小股东表决情况:同意 47,878,589 股,占出席会议中小股东所 持股份的 99.9996%;

反对

0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;

弃权

200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0004%. 该议案经与会股东表决获得通过. ( 五) 《 关于