PDF《河南新大新材料股份有限公司 关于出售平顶山易成新材料有限...》

证券代码:300080 证券简称:新大新材 公告编号:2014-034 河南新大新材料股份有限公司 关于出售平顶山易成新材料有限公司 年产

10 万吨碳化硅微粉扩建项目土地及附属建筑物 暨关联交易的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏.

一、关联交易基本情况

(一)关联交易概述 公司全资子公司平顶山易成新材料有限公司(以下简称"易成新材" )年产

10 万吨碳化硅微粉扩建项目位于平顶山叶县化工产业聚集区,该项目于

2011 年启动, 因光伏市场低迷原因该项目暂缓建设,土地及附属建筑物目前处于闲置 状态.公司拟将易成新材年产

10 万吨碳化硅微粉扩建项目土地及附属建筑物出 售给平顶山神马化纤织造有限责任公司(以下简称"神马化纤"). 截至

2014 年6月30 日, 该项目已累计投入 70,034,451.12 元 (包含土地费 用和厂房建筑物) .出售的价格将以具备证券、期货相关业务从业资格的资产评 估机构出具的资产评估报告为定价依据. 公司将在完成该项目资产评估后进行后 续工作进展披露.

2014 年7月7日,公司召开第二届董事会第三十五次会议审议了《关于出 售平顶山易成新材料有限公司年产

10 万吨碳化硅微粉扩建项目土地及附属建 筑物的议案》,公司

11 名董事成员中,1 名关联董事回避表决,会议以

10 票同 意,0 票反对,0 票弃权通过本次关联交易.审议程序符合相关法律法规和公司 《章程》的规定,公司独立董事均事前认可并发表了独立意见. 本次关联交易不属于重大关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组.本议案尚需提交公司

2014 年第一次临时股东大会审 议.

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联人基本情况 平顶山神马化纤织造有限责任公司基本情况 项目 基本情况 名称平顶山神马化纤织造有限责任公司 企业性质 有限责任公司 注册地址 平顶山市建设路东段广电大厦对面 主要办公地点 平顶山市建设路东段广电大厦对面 法定代表人 常伯阳 注册资本 伍佰万圆整 税务登记证号码

410403752261633 经营范围 化纤、棉纤维、纱、线、丝、布、装饰面料、服装、工业用布及浸胶 布加工、销售.出口:本企业自产的化纤帆布、中长布.进口:本企 业生产、科研所需要原材料、机械设备、仪器仪表及零配件.

2014 年一季度主要财务数据 (未经审计) 单位:元2013 年主要财务数据 (已经审计) 单位:元 总资产 17,320,159.57 17,932,527.75 主营业务收入 13,784,633.05 276,405,183.21 净资产 6,925,413.90 6,913,197.72 净利润 12,216.18 690,946.74

(二)与上市公司的关联关系 中国平煤神马集团为公司的控股股东,易成新材是公司的全资子公司,神马 化纤是中国平煤神马集团的全资子公司.因此,易成新材与神马化纤的此次交易 构成关联交易.

三、关联交易主要内容 因神马化纤转产搬迁需要土地建设新厂区,为进一步优化资源配置,盘活闲 置资产,提高资产使用效益,公司拟将易成新材年产

10 万吨碳化硅微粉扩建项 目土地及附属建筑物出售给神马化纤.截至

2014 年6月30 日,该项目已累计投 入70,034,451.12 元(包含土地费用和厂房建筑物) . 出售的价格将以具备证券、 期货相关业务从业资格的资产评估机构出具的资产评估报告为定价依据.