PDF《河南烨达新材科技股份有限公司》

公告编号:2019-007 证券代码:872689 证券简称:烨达新材 主办券商:中邮证券 河南烨达新材科技股份有限公司 关于预计公司

2019 年4-12 月日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是日常性关联交易. 本次关联交易是

2019 年4-12 月预计关联交易公告. 交易各方为公司董事长 吕凤鸣、东莞市晶菱磨料磨具科技有限公司、河南盈德新材料有限公司、公司董 事会秘书兼副总经理方亚冰、 公司副总经理杜怀玉.公司拟通过现金交易方式向 东莞市晶菱磨料磨具科技有限公司、 河南盈德新材料有限公司出售商品. 吕凤鸣、 方亚冰、杜怀玉拟为公司向银行贷款提供担保.

(二)表决和审议情况

2019 年4月17 日,公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关于预计公 司2019 年4-12 月日常性关联交易》的议案,公司董事会共

7 名董事,按回避表 决制度, 上述关联交易直接涉及的关联方董事吕凤鸣、 沈建辉、 黄道武回避表决. 表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权,该议案需提交公司

2018 年年度 股东大会审议.

(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍 公告编号:2019-007

(一)关联方基本情况 1. 法人及其他经济组织 名称:东莞市晶菱磨料磨具科技有限公司 住所:东莞市寮步镇新旧围社区龙泉工业区古楼岭路

88 号 注册地址:东莞市寮步镇新旧围社区龙泉工业区古楼岭路

88 号 企业类型:有限责任公司 法定代表人:沈建辉 实际控制人:沈建辉 注册资本:300 万元 主营业务:研发、生产、销售:磨料、磨具、骨胶、五金机电. 2. 法人及其他经济组织 名称:河南盈德新材料有限公司 住所:郑州市航空港经济综合实验区郑港四街恒丰科技园

3 楼301 室 注册地址:郑州市航空港经济综合实验区郑港四街恒丰科技园

3 楼301 室 企业类型:有限责任公司 法定代表人:董仲翔 实际控制人:黄道武 注册资本:1000 万元 主营业务:纳米材料的技术研发、技术转让、技术咨询;

销售:纳米材料、 人造金刚石、陶瓷制品、磨料磨具、耐火材料、机械设备、金属材料;

从事货物 与技术的进出口业务(法律法规规定应经审批方可经营的项目或国家禁止进出口 的货物与技术除外). 3. 自然人 姓名:吕凤鸣 住所:河南省新密市新华路办事处青屏大街

45 号院 4. 自然人 姓名:方亚冰 住所:河南省新密市来集镇陈沟村 5. 自然人 公告编号:2019-007 姓名:杜怀玉 住所:河南省新密市超化镇胡地村

(二)关联关系 1.东莞市晶菱磨料磨具科技有限公司系公司董事沈建辉实际控制的企业. 2.河南盈德新材料有限公司系公司董事黄道武实际控的企业. 3.吕凤鸣是公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理;

4.方亚冰是公司董事会秘书兼副总经理;

5.杜怀玉是公司副总经理.

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 上述关联交易为公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易, 属于正常 的商业交易行为, 遵循有偿公平、 自愿的商业原则, 交易价格系按市场方式确定, 定价公允合理,不存在损害公司和其他股东利益的情形.