PDF《河南易成新能源股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公...》

1 证券代码:300080 证券简称:易成新能 公告编号:2018-006 河南易成新能源股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 河南易成新能源股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第九次会 议于

2018 年2月12 日上午 9:30 在公司一号会议室以现场表决和通讯表决的方 式召开.

本次会议的通知已于

2018 年2月6日以电子邮件、电话和微信等方式送达 至全体董事.本次会议由公司董事长孙毅先生主持,公司董事会秘书、监事和高 级管理人员列席了会议.会议应出席董事

9 人,实出席董事

9 人,会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》、《河南易成新能源股份有限公司章程》及 《董事会议事规则》等有关规定.

二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议,全体董事以记名投票的方式审议并表决了如下议案:

(一)审议通过了《关于聘任公司常务副总裁的议案》 董事会同意聘任宋中学先生为公司常务副总裁,任期自本次董事会审议通过 之日起至公司第四届董事会届满时止. (宋中学先生简历详见相关公告) 《关于聘任公司常务副总裁的公告》、《独立董事关于第四届董事会第九次 会议相关事项的独立意见》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定 创业板信息披露媒体上的公告. 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权.

(二)审议通过了《关于修订的议案》 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏.

2 根据中共中央组织部、国务院国资委党委《关于扎实推动国有企业党建工作 要求写入公司章程的通知》 (组通字[2017]11 号) 、 中共中国平煤神马集团党委 《关 于扎实推动党建工作要求写入公司章程的通知》 (中平发[2017]14 号)等有关文 件精神和要求、中证中小投资者服务中心于

2018 年1月2日出具的《股东建议 函》 (投服中心行权函[2018]77 号)相关修改建议及《中华人民共和国公司法》 (以下简称"公司法" ) 、中国证监会《上市公司章程指引》 ,结合本公司的实际 情况,对公司章程相关内容进行修订. 《关于修订的公告》、《独立董事关于第四届董事会第九次会议 相关事项的独立意见》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业 板信息披露媒体上的公告. 本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会的召开时间公司将另行通知. 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权.

(三)审议通过了《关于投资设立控股孙公司的议案》 同意全资子公司河南易成环保科技有限公司出资人民币

510 万元在开封万盛 新材料有限公司厂区内投资设立控股子公司,具体情况如下: 公司名称:河南易成瀚源环保科技有限公司(具体以工商部门核定为准);

注册资本:人民币 1,000 万元;

股权结构:河南易成环保科技有限公司持股 51%,河南瀚源环保科技有限公 司持股 49%. 经营范围:含金属废弃物综合利用;

危险废物处置及综合利用;

污染治理及 循环经济的技术开发与应用;

环境工程设计、施工、咨询服务;

自营和代理各类 商品及技术进出口业务,但国家限定企业经营或者禁止进出口的商品和技术除 外.(具体以工商部门核定为准). 《关于投资设立控股孙公司的公告》详见公司于同日刊登在中国证券监督管 理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告. 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权.