PDF《新时股份》

1

2018 半年度报告 新时股份 NEEQ :

837184 江苏新时高温材料股份有限公司 Jiangsu Xinshi High Temperature Material Co.

, Ltd

2 公司半年度大事记

2018 年4月1日至

4 月3日,公司作 为参展商参加广州国际水展.

2018 年5月31 日至

6 月2日, 公司作 为参展商参加上海国际水展.

3 目录声明与提示.5

第一节 公司概况

6

第二节 会计数据和财务指标摘要

8

第三节 管理层讨论与分析.10

第四节 重要事项

14

第五节 股本变动及股东情况.16

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.18

第七节 财务报告

21

第八节 财务报表附注.27

4 释义 释义项目 释义 新时股份、公司、本公司、或股份公司 指 江苏新时高温材料股份有限公司 新时织布 指 扬州市新时织布有限公司 江苏弈博 指 江苏弈博投资有限公司 青岛宝润源 指 青岛宝润源进出口有限公司 上海昶禹 指 上海昶禹金融信息服务有限公司 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理 人员与其直接或间接控制的企业之间的关系,以及可 能导致公司利益转移的其他关系 会计师、永拓会计 指 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 主办券商、招商证券 指 招商证券股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 公司章程 指 江苏新时高温材料股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 江苏新时高温材料股份有限公司股东大会 股东会 指 江苏新时高温材料有限公司股东会 董事会 指 江苏新时高温材料股份有限公司董事会 监事会 指 江苏新时高温材料股份有限公司监事会 三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监 事会议事规则》 管理层 指 指董事、监事、高级管理人员等的统称 元、万元 指 人民币元、人民币万元,特别指明的除外 耐火材料 指 耐火度不低于 1580℃的无机非金属材料,它包括天然 矿石及按照一定的目的要求经过不同的工艺制成的各 种产品,具有一定的高温力学性能、良好的体积稳定 性,是各种高温设备必需的材料 不定形耐火材料 指 由合理级配的粒状和粉状料与结合剂共同组成的不经 成型和烧成而直接供使用的耐火材料,无固定的外形, 可制成浆状、泥膏状和松散状,也通称为散状耐火材 料 定形耐火材料 指 耐火材料经混料、压制成具有一定形状的坯体,并进 低温处理或高温烧结而成的耐火材料制品,包括钢包 底透气砖、中间包预制件、电炉炉盖预制件等制品

5 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人曹功庆、主管会计工作负责人高吉根及会计机构负责人(会计主管人员)高吉根保证 半年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 是否审计 是 √否 【备查文件目录】 文件存放地点 江苏新时高温材料股份有限公司董事会办公室 备查文件 1.载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名 并盖章的财务报告;