PDF《认清这些套路 防止被忽悠 河南通报打击经济犯罪十大案例》

4 打着 慈善 互助 扶贫 的口号搞传销

2017 年2月份到

7 月份, 犯罪嫌疑人刘 元君伙等

10 人在互联网上开辟网站, 以 慈 善 互助 精准扶贫 为噱头进行虚假宣传, 组织 团队通过线上、 线下推广 兴中天互助平台 方式 发展会员, 以 投资返利、 拉人返利 的形式, 在全 国范围内大肆开展传销活动, 涉案金额82.7亿元. 2017年8月1日, 新乡封丘县公安局对该案立 案侦查, 于2018年2月8日展开收网行动, 共抓获 犯罪嫌疑人40名, 其中刑拘20人, 取保候审19人, 查扣涉案赃款2300余万元, 车辆13台, 房屋4套. 平顶山破获特大非法制售假烟案 2018年4月20日, 平顶山市公安局经侦 支队接宝丰县烟草专卖局移交案件线索, 对

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20 特大非法制售假烟案立案侦查, 同日破获 该案, 一举捣毁位于宝丰县李庄乡徐庄村南一闲 置养殖场内假烟制造窝点和位于郏县安良镇神 前村和城关大关堂村的两处包装窝点, 现场抓获 卷烟制假分子

33 人, 收缴卷接机

2 台 (套) , 查获 假冒 红旗渠 云烟 牡丹 等品牌卷烟575万支 及大量制假原辅材料, 涉案金额1000余万元. 用低端酒灌装方法生产假冒茅台 2016年6月至2017年1月, 犯罪嫌疑人 郑某某等人在南阳市多处开设地下生产窝点, 购 进大量假冒的茅台、 五粮液、 剑南春等白酒包装, 采用低端酒灌装方法大肆生产假酒, 并在南阳市 区周边县市批发销售, 涉案价值约1.5亿元.

2017 年2月8日, 南阳市公安局谢庄分局对 该案立案侦查, 于6月2日破获案件, 共抓获犯罪 嫌疑人11名, 打掉以郑某某、 孟某、 屈某某为首的 3个制售假酒犯罪团伙.

7 明显低于市场价的商品有可能是假冒的 2015年5月至2017年4月, 犯罪嫌疑人 景某某等人为获取非法经济利益, 多次从犯罪嫌 疑人刘某某和广东中山等人处购进假冒 雷士 、 NVC 和 三雄极光 注册商标的灯具, 以明显低 于真品市场价的价格向他人销售.

2017 年4月26 日, 郑州市公安局郑东分局 经侦大队接到举报线索, 对景某某等人销售假冒 注册商标的商品案立案侦查.共抓获犯罪嫌疑 人15名, 查获假冒灯具价值500余万元.

8 一张假发票牵出一起特大虚开增值税 发票案件

2017 年3月10 日, 河南省公安厅向南阳市 公安局交办一起特大虚开增值税专用发票案件, 线索仅有一张假发票. 南阳公安机关经过深入侦查发现, 犯罪嫌疑 人林某雄、 张某柯、 钟某波、 林某文、 李某强等人 于2015年12 月至 2016年3月, 先后在河南省南 召县留山镇利用他人身份信息注册成立了三家 公司, 并利用这三家公司对外大量虚开销项增值 税专用发票.在公安部和河南省公安厅的指导 下, 该案被发起全国性集群战役.民警赶赴广东 等地, 抓获犯罪嫌疑人6人, 涉案价值逾3亿元.

9 家族式虚开增值税发票犯罪团伙被抓获 2016年4月, 济源市公安局经侦支队民 警在工作中发现济源某钢材销售公司涉嫌虚开 增值税专用发票犯罪.经深入摸排, 警方发现原 本做钢材生意的吕某某为更快........