PDF《深圳巨正源股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告》

公告编号:2018-055 证券代码:831200 证券简称:巨正源 主办券商:银河证券 深圳巨正源股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018 年9月21 日2.会议召开地点:东莞市立沙岛办公楼二楼多媒体会议室

204 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018 年9月11 日以电话及邮件相结合的 方式发出 5.会议主持人:董事长曾一平 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、 召开和议案审议程序符合有关法律法规及公司章程的有关 规定,所作决议合法有效.

(二)会议出席情况 会议应出席董事

7 人,出席和授权出席董事

7 人. 董事王紫璇因故缺席,委托董事王立贵代为表决.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于对外投资(对全资子公司增资)的议案》 1.议案内容: 公告编号:2018-055 公司拟将全资子公司东莞巨正源科技有限公司(以下简称"巨正源科技" ) 注册资本由 66,000 万元增加至 110,000 万元,即巨正源科技新增注册资本 44,000 万元,其中新增注册资本 44,000 万元全部由巨正源公司认缴出资. 2.议案表决结果:同意

7 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议.

三、备查文件目录 《深圳巨正源股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》 深圳巨正源股份有限公司 董事会

2018 年9月25 日