PDF《广东建工环保股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议...》

公告编号:2018-023 证券代码:838453 证券简称:建工环保 主办券商:东莞证券 广东建工环保股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018 年8月3日2.会议召开地点:广东建工环保股份有限公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:广东建工环保股份有限公司董事会 5.会议主持人:董事长唐淑娟 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集和召开符合 《公司法》 和 《公司章程》 中关于股东大会召开的有关规定.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

3 人,持有表决权的股份总数 38,600,000 股,占公司有表决权股份总数的 97.23%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》议案 1.议案内容: 因业务发展需要,本公司拟与东莞市建工集团有限公司共同出资设立控股子公司 河源市建工环保水务有限公司, 注册地为广东省河源市江东新区古竹镇,注册资本为人 民币9,000,000.00元,其中本公司出资人民币6,300,000.00元,占注册资本的70%;

东 公告编号:2018-023 莞市建工集团有限公司出资人民币2,700,000.00元,占注册资本的30%;

拟设立控股子 公司的名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关核准结果为准. 2.议案表决结果: 同意股数 9,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 关联股东东莞市建工集团有限公司、东莞市邦诚企业咨询管理 合伙企业(有限合 伙)回避表决.

三、备查文件目录 《广东建工环保股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会决议》 广东建工环保股份有限公司 董事会

2018 年8月7日