PDF《信息披露》

$ 股票简称创新股份 公告编号$! &

#!% 关于选举公司职工代表监事的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实准确和完整没有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏 云南 创新新材料股份有限公司'

以 下简称$公 司%&

第二届监事会任期即 将届满 为保证监事 会的正常运行 职 工代表监事需要进行换届选举) 根据,公司法-,公司章程-和,监事会议事规则-等有关规定 公司职 工代表监事由公司职工代表大会选举产生) 近期 公司组织召开了第三届第五次职工代表大会) 经民主选举 黄 江岚女士当选为公司第三届监事会职工监事'

简历见附件&

其将与公 司 股东大会选举产生其他监事共同组成公司第三届监事会 任期三年) 特此公告) 云南创新新材料股份有限公司监事会 二零一七年三月三十日 附件职工监事黄江岚女士简历 黄江岚 公 司监事会主席 女 !-,,

年出生 中 国国籍 无 境外居留权 本科学历) !--) 年至今 历任红塔塑胶行政部职员!办公室主任 !事 业管理部 部长* **/ 年至今 任德新纸业事业管理部部长* **) 年至今 加入创新彩印任事业管理部部长) 现任公司事业管理部部长!监事会主 席) 截至目前 黄江岚女士未直接持有公司股份 与持有公司 %+以上股 份的 股东!实际控制人!公司其他 董事!监 事 !高 级管理人员不存在关联关系 也不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易 所惩戒的情形 任职资格符合,公司法-,深圳证券交易所股票上市规则 - 及,公司章程-等有关规定) 经在最高人民法院网核查 黄江岚不属于$失信被执行人%) 证券代码!!$'

$ 股票简称创新股份 公告编号$! &

#!$% 关于续聘大华会计师事务所特殊普通合伙为公司 年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实准确和完整没有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏 云南创新新材料股份有限公司'

以下简称$公司%&

于 *!, 年#月#* 日召开的第二 届董事会第 二十次会议 审 议通过了,关 于续聘大华会计师事务所'

特殊普通合伙&

为公司 *!, 年度财务审计机构和内部控制审 计机构的议案- 现将相关事宜公告如下( 大华会计师事务所1特殊普通合伙2作为国内最具规模的会计师事务 所之一 拥有一支能够提供高度专业化的团队 具备证券从业相关资 质 并且已作为公司审计机构达到一定期限) 公司董事会审计委员会对会计 师事务所 '

特殊普通合伙&

完成公司 *!) 年度审计工作情况及其执业 质量进行了核查和评价 建议续聘其为公司 *!, 年度财务审计机构和 内部控制审计机构 并根据 *!, 年度审计的具体工作量及市场价格水 平确定其年度审计费用 聘期为一年) 独立董事对此事项发表了事前认可意见及同意的独立意见 详见同 日刊登于 巨潮资讯网'

33304565780489045&

的,独立董事关于第二届董事 会第二十次会议相关事项的事前认可意见-!,独立董事关于第二届董事 会第二十次会议相关事 项的独立意见-) 本事项已由公司第二届........