PDF《山东海运股份有限公司 2018 年第十三次临时股东大会决议公告》

公告编号:2018-089 证券代码:835589 证券简称:山东海运 主办券商:中泰证券 山东海运股份有限公司

2018 年第十三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018 年12 月28 日2.会议召开地点:山东省青岛市市北区辽阳西路

18 号山东海运大厦

1808 会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:公司董事会 5.会议主持人:董事长于冰先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等规则的相关规定.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

4 人, 持有表决权的股份总数 3,000,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于向招商银行股份有限公司香港分行申请内保外贷贷款的议案》 1.议案内容: 公司向招商银行股份有限公司香港分行申请 2,500 万美元内保外贷贷款. 2.议案表决结果: 同意股数 3,000,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表 决权股份总数的 0%. 公告编号:2018-089 3.回避表决情况 该议案不存在回避表决情况.

(二)审议通过 《关于接受兴业银行股份有限公司青岛分行

16 亿元人民币授信的议案》 1.议案内容: 公司接受兴业银行股份有限公司青岛分行

16 亿元人民币授信. 2.议案表决结果: 同意股数 3,000,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表 决权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 该议案不存在回避表决情况.

(三)审议通过《关于修订的议案》 1.议案内容: 修订《山东海运股份有限公司担保管理办法》 . 2.议案表决结果: 同意股数 3,000,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表 决权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 该议案不存在回避表决情况.

(四)审议通过《关于公司向山东海运机电设备有限公司银行授信提供担保的议案》 1.议案内容: 公司向山东海运机电设备有限公司

2 亿元人民币银行授信提供担保. 2.议案表决结果: 同意股数 3,000,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表 决权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 该议案不存在回避表决情况. 公告编号:2018-089

三、备查文件目录 《山东海运股份有限公司

2018 年第十三次临时股东大会决议》 山东海运股份有限公司 董事会

2018 年12 月28 日