PDF《江苏南大苏富特科技股份有限公司》

1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本文件之内容概不负责,对其准确性或完 整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本文件全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容 而引致之任何损失承担任何责任.

本公布 (本公司各董事愿共同及个别对此负全责) 乃遵照 《创业版证券上市规则》 之规定而提供有关本公 司之资料.各董事经作出一切合理查询后,确认就彼等所知及所信: (1) 本公布所载资料在各重大 方面均属准确及完整,且无误导成份;

(2) 并无遗漏任何事实致使本公布所载任何内容产生误导;

及(3) 本公布内表达的一切意见乃经审慎周详的考虑后方作出,并以公平合理的基准和假设为依. 江苏南大苏富特科技股份有限公司 JIANGSU NANDASOFT TECHNOLOGY COMPANY LIMITED* (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股票代号:8045) 董事会会议通告 江苏南大苏富特科技股份有限公司 ( 「本公司」 ) 董事会 ( 「董事会」 ) 谨此公布,董事会将於二零一一年 八月八日下午四时星期一假座鼓楼区清江南路89号南大苏富特科技创新园16楼会议室H行会议, 以商讨下列事项: 1. 考虑及通过本公司及其附属公司截至二零一一年六月三十日止年度之未经审核之中期业绩, 并通过将於创业版网站公布之中期业绩公布及通过二零一一年中期报告公布草稿;

2. 考虑派发中期股息 (如有) ;

3. 考虑暂停办理股份过户登记手续 (倘有需要) ;

4. 商议其他任何业务. 承董事会命 江苏南大苏富特科技股份有限公司 Jiangsu NandaSoft Technology Company Limited* 董事长 刘建邦 中国南京,二零一一年七月二十七日

2 於本公布日期,董事会包括: 执行董事:刘建先生 (又名刘建邦先生) ,潘健翔先生及陈峥嵘先生 非执行董事:廖永鱿壬,WONG WEI KHIN先生及李成先生 独立非执行董事:李大西博士,解红女士及谢满林先生 本公布由刊登之日起计一连七日刊载在创业版网页 (www.hkgem.com) 之 「最新公司公告」 一栏内. * 仅供识别