PDF《NVC LIGHTING HOLDING LIMITED》

1999 年7月获得新加坡国立大学工商管理硕士学位(MBA). 除上文披露者外,於过去三年,熊先生概无於其他证券在香港或海外任何证券 市场上市的公众公司担任其他董事职务.熊先生与本公司的其他董事、高级管 理层、主要股东(定义见香港联合交易所有限公司证券上市规则(「《上市规 则》」)或控股股东(定义见《上市规则》)亦概无任何关系. 熊先生於本公司或其相联法团的任何股份或相关股份中并无拥有或被视为拥有 《证券及期货条例》第XV 部所界定的权益. 熊先生将与本公司订立委任书,为期三年.该委任书可由任何一方以三个月书 面通知终止.他须根竟镜淖橹鲁滔冈蚬娑ㄗ钌倜咳暌淮戊豆啥苣 大会轮值退任或膺选连任.熊先生的薪酬将由董事会薪酬委员会依竟镜 经营业绩及可比较的市场统计而厘定.

3 除上文所披露者外,概无其他须根渡鲜泄嬖颉返13.51(2)(h)至13.51(2)(v)条 规定披露的资料,亦无其他有关委任熊先生而须知会本公司股东的事项. 董事会谨此欢迎熊先生加入董事会. (III)成立紧急事务处理委员会 董事会已於今日决议成立紧急事务处理委员会,该委员会的成员为王冬雷先 生、肖宇先生和魏宏雄先生. 董事会授权紧急事务处理委员会,在紧急事务状态下,代表董事会行使如下职 权,包括但不限於: 1. 在遵守适用的法律法规、上市规则和本公司章程规定的前提下,行使内部机 构调整、人事任命、商业协议、财务支付等职权;

及2. 在香港联合交易所的网站上代表董事会发布公告. 承董事会命 雷士照明控股有限公司 王冬雷 董事长 香港,二零一四年八月八日 於本公告日期,本公司董事会由以下成员构成: 执行董事: 吴长江 王冬明 肖宇 熊杰 非执行董事: 林和平 朱海 王冬雷 李伟 独立非执行董事: 王锦燧

4 李港卫 吴玲 王学先 魏宏雄