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2015 年年度股东大会资料 二O一六年五月 新疆独山子天利高新技术股份有限公司

2015 年年度股东大会资料

1 新疆独山子天利高新技术股份有限公司

2015 年年度股东大会会议议程

一、会议召开形式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

二、会议时间: 现场会议召开时间为:2016 年5月12 日上午 10:00 网络投票时间为:2016 年5月12 日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00

三、现场会议地点:新疆独山子大庆东路

2 号天利高新办公楼七楼会议室

四、现场会议议程:

(一)主持人宣布现场会议开始.

(二)主持人向大会介绍到会来宾并报告出席现场会议的股东人数、委托投票情况、 代表股份.

(三)由主持人宣布议案表决办法(经过逐项讨论后再表决) .

(四)推选监票人(主持人推荐

2 名股东、1 名监事参加计票和监票,经与会股东举 手表决通过) .

(五)宣读议案:

1、 《2015 年度董事会工作报告》 ;

2、 《2015 年度监事会工作报告》 ;

3、 《2015 年度财务决算报告》 ;

4、 《2015 年度利润分配方案》 ;

5、 《2015 年年度报告正文及摘要》 ;

6、 《关于计提

2015 年度资产减值准备的议案》 ;

7、 《关于公司续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》 ;

8、 《关于预计公司

2016 年日常关联交易的议案》 ;

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9、 《关于

2016 年向金融机构融资额度及授权办理有关事宜的议案》 ;

10、 《关于选举第六届董事会董事的议案》 .

(六)独立董事向股东述职.

(七)参会股东对会议审议议案进行讨论和提问.

(八)现场参会股东对上述议案进行表决.

(九)休会(统计现场投票表决结果,合并统计现场和网络投票结果. )

(十)监票人宣读表决结果. (十一)宣读股东大会决议. (十二)见证律师宣读法律意见. (十三)签署股东大会决议和会议记录. (十四)主持人宣布会议结束. 新疆独山子天利高新技术股份有限公司

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3 2015 年度董事会工作报告 (董事长 陈俊豪) 各位股东、各位来宾: 我受董事会的委托,向大会作

2015 年度董事会工作报告,请各位股东审议.

一、管理层讨论与分析

2015 年公司外部经营形势严峻, 公司主要化工产品市场需求低迷, 产品市场价格 持续低位,公司生产经营面临困境.面对低迷的市场环境和严峻的经营形势,公司全 体员工认真贯彻董事会、管理层的工作部署,坚定信心,扎实工作,强化安全环保和 基础管理工作,狠抓节本增效,安全优质完成四年一修,保证了生产装置 安稳长满 优 运行,公司安全环保形势总体平稳.

2015 年,公司优质高效完成了生产装置大检修,检修期间,公司认真制订开停工 及检修方案,严格控制开停工、设备鉴定、承包商监管、现场作业、施工质量验收等 环节,经过科学组织、通力配合,公司安全、高效、圆满的完成了检修任务并在大修 后各装置一次开车成功.同时利用四年一修时机,消除制约安全生产、影响转化率、 威胁长周期大负荷运行的短板,公司在检修期间,实施 MTBE 脱硫项目、新增脱二甲 醚塔、氢气解析塔等技改技措项目,为各装置今后的安全、平稳生产奠定了基础. 报告期内,公司持续推进节本增效及扭亏增盈措施落实工作,狠抓内部挖潜消减 不利因素,从各方面入手制定扭亏增盈、节本增效措施,逐一实施、落实并及时跟进 实施进度与效果.优化原料、生产、供应、销售各环节,克服大修减产因素,努力提 升产量.加强成本控制,继续从节能减排、降低采购成本、控制压缩非生产性费用、 优化用工等方面深入开展工作,努力增产增效. 报告期内,公司继续强化安全生产监督管理,持续提升风险管控水平,夯实安全 环保基础,全年共完成公司级安全隐患治理项目