PDF《山东默锐环境产业股份有限公司》

山东默锐环境产业股份有限公司 公告编号:2015-002 证券代码:833731 证券简称:默锐环境 主办券商:中泰证券 山东默锐环境产业股份有限公司 关于对2015年12月份日常性关联交易的预计公告

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次预计的关联交易是日常性关联交易 .

因公司业务开展的需要,公司拟于2015年12月份对山东默锐科技有限 公司、山东旭锐新材有限公司、山东中材默锐水务有限公司提供煤粉炉双 碱法脱硫+湿电除尘超低排放工程、 屋面防水保温工程、 设备安装工程以及 其他零星工程,预计总金额不超过1100万元,相关情况如下: 关联公司 关联内容 预计金额(元) 备注 山东默锐科技 有限公司 默锐科技 3*75t/h 煤粉炉双碱法脱 硫+湿电除尘超低排放工程 6,400,000.00 默锐科技楼屋面防水保温工程 1,240,000.00

310 元/m2 ,以实际 结算面积为准 零星工程 2,000,000.00 以实际结算为准 山东中材默锐 水务有限公司 零星工程 200,000.00 以实际结算为准 山东旭锐新材 有限公司 旭锐新材设备、管道安装工程 800,000.00 以实际结算为准

(二)关联方关系概述 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任. 山东默锐环境产业股份有限公司 公告编号:2015-002 山东默锐科技有限公司与本公司为属于同一实际控制人控制下的企 业,山东旭锐新材有限公司是山东默锐科技有限公司的控股子公司,山东 中材默锐水务有限公司是山东默锐科技有限公司的参股企业.本次交易构 成关联交易.

(三)表决和审议情况 2015年11月19日,公司第一届董事会第三次会议审议通过了《关于预 计与山东默锐科技有限公司、山东旭锐新材有限公司、山东中材默锐水务 有限公司2015年12月份关联交易的议案》,根据《公司章程》、《公司关 联交易管理办法》,杨树仁先生系本次交易的关联方,对本议案的表决权 予以回避. 表决情况:6票赞成,0票反对,0票弃权.按照《公司章程》及相关 制度,本关联交易还需提交股东大会进行审议.

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 不存在需经有关部门批准的情况.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 山东默锐科技有限公司 寿光市羊口镇羊临路以西 东海路以北 有限责任公司 杨树仁 山东中材默锐水务有限公司 寿光市渤海化工园香江路 以西渤海路以南 其他有限责任公司 吴龙 山东旭锐新材有限公司 寿光市羊口镇渤海工业园 其他有限责任公司 王美芹 山东默锐环境产业股份有限公司 公告编号:2015-002

(二)关联关系 山东默锐科技有限公司与本公司为属于同一实际控制人控制下的企 业,山东旭锐新材有限公司是山东默锐科技有限公司的控股子公司,山东 中材默锐水务有限公司是山东默锐科技有限公司的参股企业.

三、关联交易的主要内容 公司拟于2015年12月份对山东默锐科技有限公司、山东旭锐新材有限 公司、 山东中材默锐水务有限公司提供煤粉炉双碱法脱硫+湿电除尘超低排 放工程、屋面防水保温工程、设备安装工程以及其他零星工程,预计总金 额不超过1100万元具体情况如下: 关联公司 关联内容 预计金额(元) 备注 山东默锐科技 有限公司 默锐科技 3*75t/h 煤粉炉双碱法 脱硫+湿电除尘超低排放工程 6,400,000.00 默锐科技楼屋面防水保温工程 1,240,000.00

310 元/m2 ,以实际 结算面积为准 零星工程 2,000,000.00 以实际结算为准 山东中材默锐 水务有限公司 零星工程 200,000.00 以实际结算为准 山东旭锐新材 有限公司 旭锐新材设备、管道安装工程 800,000.00 以实际结算为准 本次关联交易采取预付款+工程进度款+结算尾款相结合的通用模式进 行工程款的支付,遵循市场化原则.

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易 山东默锐环境产业股份有限公司 公告编号:2015-002 行为,遵循有偿、公平、自愿的商业原则,交易价格系按市场方式确定, 定价公允合理,对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响,公司 独立性没有因关联交易受到不利影响,不存在损害公司及其他股东利益的 情形.

五、关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响

(一)必要性和真实意图 上述关联交易为日常性关联交易,系公司业务发展及生产经营的正常 所需,是合理的、必要的.

(二)本次关联交易对公司的影响 上述关联交易以市场公允价格为依据,遵循公开、公平、公正的原则, 不存在损害公司利益的情形.

六、备查文件目录 《山东默锐环境产业股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》 特此公告! 山东默锐环境产业股份有限公司 董事会 2015年11月19日